Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm vụ mua bán ma túy lớn

Quá trình điều tra mở rộng một số vụ án ma túy lớn, cơ quan chức năng phát hiện Phan Bạch Hổ (sinh năm - SN 1991, trú xã Tân Định) có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến các vụ án này. Ngày 24-7, sau khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số khoản tiền và một số đối tượng khác.

Liên quan trong nhiều vụ án ma túy lớn

Theo hồ sơ, quá trình mở rộng điều tra vụ án, Đặng Thị Mỹ Huệ (SN 1994, trú xã Vạn Ninh) khai nhận đã 2 lần mua ma túy của Hổ để bán cho nhiều người. Cụ thể, đầu tháng 7-2023, Huệ mua của Hổ 1kg Methamphetamine, 5 cây Heroin (1 cây Heroin bằng khoảng 37,5g) và được cho thêm 3 viên MDMA, 2 bịch Ketamine. Trưa 14-7-2023, Huệ mua của Hổ 1kg Methamphetamine, đưa trước 150 triệu đồng, nợ 80 triệu đồng. Khi Huệ mang ma túy từ thị xã Ninh Hòa (cũ) vào TP. Nha Trang (cũ) để bán thì bị bắt quả tang.

Khám nhà Huệ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy. Huệ nhận dạng Hổ đã nhiều lần bán ma túy cho Huệ, toàn bộ số ma túy bị phát hiện, thu giữ ngày 14-7-2023 tại nhà Huệ gồm 1.243,1969g Methamphetamine; 100,15g Heroin; 1,6326g Ketamine; 0,3337g MDMA; 0,4528g Methamphetamine và MDMA đều mua từ Hổ để bán lại. Điều tra xác định, từ ngày 13-1 đến 10-7-2023, Huệ đã 91 lần chuyển tiền cho Hổ, tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng. Huệ khai nhận, đây là tiền trả mua bán ma túy. Năm 2025, Huệ bị kết án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2018, được Công an tỉnh Sơn La ủy thác điều tra một số nội dung trong vụ án Phan Thanh Hải (anh họ của Hổ, SN 1990, trú xã Bắc Ninh Hòa) mua bán trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, ngày 9-7-2018, Nguyễn Văn Tấn Dũng (SN 1988, trú phường Đông Ninh Hòa) đã thuê Hải 20 triệu đồng để ra tỉnh Sơn La mang ma túy về. Tại khu vực bến xe khách thị xã Ninh Hòa (cũ), khi Hải đứng đợi Dũng đi lấy tiền mua ma túy thì Hổ tới, đưa 140 triệu đồng và chỉ đường đón xe đi tỉnh Sơn La. Sau đó, Hổ hướng dẫn Hải thuê nhà nghỉ, cho số điện thoại liên lạc và gặp nhóm người giao ma túy, hướng dẫn cách đưa tiền, nhận ma túy. Trên đường về, Hải bị bắt quả tang, thu giữ 349,77g Heroin và 0,99g Methamphetamine. Năm 2019, Hải bị kết án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hải đã nhận dạng Hổ là người hướng dẫn mình đến tỉnh Sơn La để nhận và vận chuyển ma túy.

Giai đoạn 2021 - 2022, Hổ đã 3 lần thuê Đỗ Ngọc Tuấn (SN 1990, trú xã Diên Khánh) đến tỉnh Sơn La vận chuyển Heroin mang về thị xã Ninh Hòa (cũ) với tiền công 20 triệu đồng/bánh Heroin. Cụ thể, tháng 12-2021, Tuấn vận chuyển 1 bánh Heroin về giao cho Hổ, nhận công 20 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, Tuấn vận chuyển 2 bánh Heroin về, được Hổ trả công 30 triệu đồng. Khoảng tháng 1-2022, Tuấn vận chuyển 3 bánh Heroin về, được Hổ đưa 65 triệu đồng tiền đi đường và tiền công. Hổ có 1 lần đi cùng Tuấn. Năm 2024, Tuấn bị kết án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuấn đã nhận dạng Hổ 3 lần thuê Tuấn đi nhận và vận chuyển ma túy từ tỉnh Sơn La về giao cho Hổ. Tuấn cũng nhận dạng Dũng đã thuê Tuấn vận chuyển ma túy và là người liên quan trực tiếp với Hổ.

Chủ tọa công bố quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngoài ra, Nguyễn Hồng Vinh (SN 1995, trú xã Tân Định), Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú xã Hòa Trí) đều nhận dạng Hổ đã bán ma túy để họ sử dụng; nhận dạng Huệ nhiều lần mua ma túy của Hổ. Vinh, Hiếu khai nhận, từ năm 2023 đến 2025 đã nhiều lần liên hệ, đến nhà Hổ mua ma túy sử dụng. Họ đều biết và nghe Hổ tâm sự đã đặt mua ma túy số lượng lớn, thuê người vận chuyển về Khánh Hòa cất giấu, phân lẻ bán; Hổ trực tiếp đi hoặc thuê người đi giao ma túy và nhận tiền. Hổ cũng nhắc Vinh, Hiếu cung cấp thông tin khi biết có khách muốn mua ma túy để Hổ liên hệ bán.

Quá trình quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy tại xã Tân Định, cơ quan chức năng còn xác định, một số đối tượng khai nhận sau mỗi lần Hổ đặt mua được ma túy đều được Hổ mời ăn nhậu, sử dụng ma túy. Khi có khách đặt mua ma túy, Hổ trực tiếp đi giao hoặc cho em trai đi giao. Các đối tượng đều nhận dạng Dũng, Tuấn, Huệ được Hổ thuê vận chuyển hoặc mua ma túy của Hổ.

Tuy nhiên, Hổ không thừa nhận hành vi phạm tội.

Yêu cầu điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luận tội, từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2023, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (nay là xã Tân Định), Hổ đã thuê Hải đến tỉnh Sơn La để mua ma túy về bán với khối lượng 349,77g Heroin và 0,99g Methamphetamine. Hổ bán ma túy cho Huệ để Huệ bán cho nhiều người với khối lượng 1.243,1969g Methamphetamine; 100,15g Heroin; 1,6326g Ketamine; 0,3337g MDMA; 0,4528g Methamphetamine và MDMA. Tổng khối lượng ma túy Hổ mua bán trái phép là 1.244,1869g Methamphetamine; 449,92g Heroin; 1,6326g Ketamine; 0,3337g MDMA; 0,4528g Methamphetamine và MDMA.

Sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai tại tòa, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung 3 vấn đề chính. Một là, làm rõ các khoản tiền Hổ đã chuyển cho vợ là Nguyễn Thị Tuyết Minh từ tài khoản đứng tên Hổ từ ngày 23-1-2023 đến 28-8-2024 để có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của Minh với vai trò đồng phạm hoặc tội phạm khác (nếu có). Hai là, làm rõ các khoản tiền Huệ đã chuyển cho Hổ từ tài khoản đứng tên Huệ. Đây là các khoản tiền do phạm tội mà có nên cần xử lý theo quy định. Ba là, làm rõ nguồn tiền được chuyển, nhận qua tài khoản của Hổ với 3 đối tượng ở xã Vạn Ninh và xã Tân Định để xem xét có hay không liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

N.V