Chỉ với 2 bản vẽ quy hoạch xin được và tài ăn nói, đối tượng đã dụ được một người hùn 9 tỷ đồng tham gia dự án đất nền biệt thự vốn không có thật. Đối tượng vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố.
Chỉ với 2 bản vẽ quy hoạch xin được và tài ăn nói, đối tượng đã dụ được một người hùn 9 tỷ đồng tham gia dự án đất nền biệt thự vốn không có thật. Đối tượng vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố.
“Múa lưỡi” gọi góp vốn
Công ty TNHH Ngọc Loan (trụ sở trên đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) được cấp phép thành lập ngày 26-6-2008 do Võ Thị Thu Loan (sinh năm 1973, trú xã Phước Đồng, Nha Trang) làm tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật (Loan góp vốn 50%); tổng vốn điều lệ 81 tỷ đồng. Qua nhiều lần thay đổi thành viên và chuyển nhượng vốn góp, tháng 12-2013, công ty này có 2 thành viên, Loan chuyển nhượng 99% vốn góp cho thành viên còn lại, chỉ còn góp vốn 1%. Từ ngày 15-1-2014, công ty chuyển trụ sở về đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, Nha Trang; Loan không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Tháng 3-2011, biết anh N.V.P (TP. Hồ Chí Minh) có nhu cầu đầu tư, kinh doanh bất động sản, Loan hẹn gặp tại Đà Nẵng để giới thiệu mua khách sạn nhưng không thành. Tại đây, Loan đã gặp riêng anh M.V.H (Trung tâm Giao dịch bất động sản thuộc UBND TP. Đà Nẵng) xin 2 bản thảo vẽ “Quy hoạch khớp nối vệt du lịch ven biển tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc” và “Quy hoạch khu vực phía bắc cơ sở khắc đá Tiến Hiếu”. Loan dùng 2 bản vẽ này giới thiệu cho anh P. biết đây là bản vẽ quy hoạch dự án 24 nền biệt thự ven biển mặt đường Trường Sa, diện tích 2,4ha, cạnh cơ sở đá Tiến Hiếu. Dự án đã được UBND TP. Đà Nẵng ưu tiên cho Công ty TNHH Ngọc Loan đầu tư và chỉ công ty này mới làm được, rồi Loan rủ anh P. góp vốn làm chung dự án. Loan dẫn anh P. đi thực địa nhưng không xác định được vị trí cụ thể. Loan tiếp tục gặp anh P. nhiều lần, nói đã được cấp có thẩm quyền ở Đà Nẵng đồng ý cho Công ty TNHH Ngọc Loan đầu tư vào dự án này với giá 7 triệu đồng/m2; sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý thì có khách hàng mua lại dự án trên với giá 10 triệu đồng/m2 (trong số này đã có 7 triệu đồng trả cho UBND TP. Đà Nẵng), Loan hưởng chênh lệch 3 triệu đồng/m2, tổng cộng chênh lệch 72 tỷ đồng.
Giữa tháng 5-2011, Loan gặp anh P. và nói dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, Loan đã bỏ ra 30 tỷ đồng đầu tư dự án, anh P. đầu tư bao nhiêu thì chuyển cho Loan, nếu không, Loan để người khác tham gia. Tin tưởng dự án có thật, ngày 23 và 24-5-2011, anh P. đã chuyển qua tài khoản cho Loan tổng cộng 9 tỷ đồng.
Lộ bài
Quá trình điều tra, Loan khai nhận: Việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Ngọc Loan chỉ là hình thức hợp thức hóa thủ tục thành lập và thay đổi đăng ký kinh doanh, thực tế không có chuyện góp hay chuyển nhượng vốn giữa các thành viên tham gia công ty. Từ khi thành lập đến nay, công ty này chỉ triển khai nghiên cứu, đầu tư dự án Thuận Tình ở Quảng Nam và dự án khu biệt thự nhà vườn ở Đà Nẵng, nhưng Loan không chứng minh được đã thực hiện những việc gì, chi phí những khoản gì vào 2 dự án này.
Sau khi có bản vẽ, Loan lên mạng Internet nghiên cứu quyết định của UBND TP. Đà Nẵng, biết đây là dự án của thành phố, có 24 lô đất thương mại - dịch vụ, không có đất biệt thự nhà vườn. Dựa vào 2 bản vẽ này, Loan cho rằng dự án biệt thự nhà vườn là chủ trương của UBND TP. Đà Nẵng nhưng chưa thực hiện được vì lý do khách quan. Loan thừa nhận chưa đầu tư, chưa có giấy tờ, hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để xin mua hoặc đầu tư vào khu đất phía bắc cơ sở đá Tiến Hiếu như Loan nói với anh P. Trước, trong và sau khi nhận tiền của anh P., Loan không hề liên hệ với cơ quan chức năng để xin thực hiện dự án. Loan cũng không bỏ ra 30 tỷ đồng đầu tư dự án. Khu đất Loan giới thiệu cho anh P. không được UBND TP. Đà Nẵng cấp cho Loan hay Công ty TNHH Ngọc Loan. Dự án 24 nền biệt thự ven biển là không có thật, Loan đã gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng của anh P. để mua đất, nhà và trả nợ cá nhân hết.
Xác minh tại UBND TP. Đà Nẵng cho thấy, ngày 21-12-2010, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất dịch vụ - thương mại - mặt tiền đường Sơn Trà - Điện Ngọc (phía bắc cơ sở đá Tiến Hiếu) gồm 24 lô, tổng diện tích 25.289m2 và 154 lô đất ở, diện tích 21.102m2. Ngày 31-1-2013, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 lô đất A2-1 thuộc khu đất trên, theo đó, tại đây chỉ còn 6 lô đất thương mại - dịch vụ với 8.768m2, ngoài ra là đất các cơ sở đá mỹ nghệ, đất cây xanh, giao thông, bến xe.
UBND và Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng xác nhận, từ năm 2010 đến khi khởi tố vụ án, các cơ quan này không hề nhận được văn bản, đề nghị gì của Công ty TNHH Ngọc Loan và Loan đối với việc xin giấy phép đầu tư vào dự án trên, đồng thời cũng không nhận được văn bản nào của Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến cá nhân Võ Thị Thu Loan hay Công ty TNHH Ngọc Loan đối với việc xin đầu tư dự án này. Viện Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định, 2 bản vẽ khu đất mặt tiền đường Sơn Trà - Điện Ngọc mà Loan dùng giới thiệu với anh P. không do cơ quan này phát hành. Quá trình điều tra, Loan đã khắc phục được 5,3 tỷ đồng.
Trong thời gian cơ quan điều tra xác minh tin báo tội phạm, Loan và anh P. thỏa thuận lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận việc Loan cam kết trả lại tiền cho anh P., nhưng sau đó Loan không trả. Cơ quan chức năng nhận định, việc lập vi bằng chỉ là cam kết trả lại tiền của Loan, không làm thay đổi bản chất việc Loan lừa chiếm đoạt 9 tỷ đồng.
Hành vi của Loan đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm a Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân) và ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hành quyền công tố khi Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử.
NGUYỄN BÌNH
