Yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của một số người

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Yang Qing (sinh năm 1972, dân tộc Hán (Trung Quốc), quốc tịch Hoa Kỳ) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

 

Bị cáo Yang Qing.

 

Theo cáo trạng, ngày 22-6-2015, Yang Qing từ Quảng Châu (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), mang theo 1 máy tính cá nhân, 1 thiết bị đọc - ghi dữ liệu thẻ ngân hàng, 1 thẻ nhớ máy tính dùng chứa thông tin của các tài khoản sẽ bị đánh cắp, chương trình dùng để tạo thông tin giả lên các thẻ ngân hàng có sẵn và một số thẻ ATM và được Huang Jia Guo giới thiệu với Cao Tổ Nhựt để làm phiên dịch. Trưa 30-6-2015, Yang Qing cùng Cao Tổ Nhựt, Thiệp, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Thanh Bình đến nhà hàng của Nguyễn Thị Thu Hương trên đường Trần Hưng Đạo, Nha Trang để tiến hành rút tiền thông qua máy POS. Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 ngày 30-6-2015, tại nhà hàng này, Yang Qing đã sử dụng mạng máy tính và thiết bị số, liên lạc với một đối tượng người Trung Quốc tên A Đông (chưa xác định lai lịch) để A Đông gửi thông tin tài khoản, qua đó đánh cắp thông tin của 42 tài khoản khác nhau đăng ký ở 2 ngân hàng là Fifth Third Bank và Chase Bank USA tại Hoa Kỳ. Sau đó, Yang Qing sử dụng 5 phôi thẻ mang theo để thực hiện 50 giao dịch chuyển tiền từ 42 tài khoản trên vào tài khoản của chủ nhà hàng nhằm thông qua hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa chiếm đoạt hơn 1,55 tỷ đồng. Các bên đã thỏa thuận Hương sẽ rút tiền và phân chia cho mọi người theo tỷ lệ: Yang Qing 70%, Hương 10%, Thiệp 10%, Bình và Thích cùng mức 5%, Nhựt được hưởng 1% từ số tiền của Yang Qing.

 

Cáo trạng cũng nhận định, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được Thiệp, Huang Jia Guo và A Đông, Nhựt vì đã bỏ trốn khỏi địa phương; chưa làm rõ được ý thức chủ quan của các đối tượng trên, do vậy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của các đối tượng này với vai trò đồng phạm, khi nào có đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

 

Hội đồng xét xử yêu cầu điều tra bổ sung về 2 nội dung: Vai trò của một số người Việt Nam trong vụ án này và xác minh, lấy lời khai của người bị hại để đảm bảo quyền lợi của họ. 

 

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, lời khai của bị cáo tại hồ sơ và tại phiên tòa cho thấy, bị cáo được một người tên A Đông (quốc tịch Trung Quốc) nói sang Việt Nam rút tiền từ ngân hàng.  A Đông và một số người ở Việt Nam sắp xếp hết mọi việc. Khi việc thành công, người phía Việt Nam sẽ lấy 45%, bị cáo lấy 15%, còn lại của A Đông. Yang Qing đến Việt Nam sẽ có người liên lạc. Đến Việt Nam, bị cáo gặp Huang Jia Guo, Cao Tổ Nhựt, Thiệp, Nguyễn Văn Thích tại TP. Hồ Chí Minh. Kế hoạch rút tiền, từ chọn địa điểm có máy POS; số tiền rút được chuyển vào tài khoản nào, chuyển bao nhiêu  và tỷ lệ ăn chia của những người phía Việt Nam đều do những người trên quyết định. Bị cáo chỉ kết nối máy tính và thực hiện theo chỉ dẫn của A Đông.

 

Cao Tổ Nhựt, Thiệp, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Thanh Bình và Nguyễn Thị Thu Hương biết bị cáo Yang Qing không phải là chủ thẻ, biết số tiền trong thẻ có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn giúp bị cáo Yang Qing rút tiền thông qua máy POS của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa đặt tại nhà hàng Hương Việt để ăn chia theo tỷ lệ; cũng như quyết định việc chuyển tiền rút được từ tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hương mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa đến các tài khoản khác. Do đó cần điều tra làm rõ vai trò của Cao Tổ Nhựt, Thiệp, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Thanh Bình và Nguyễn Thị Thu Hương để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Mặt khác, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra chưa tiến hành xác minh, lấy lời khai người bị hại theo quy định của pháp luật, nên cũng cần phải xác minh, lấy lời khai.

 

Được biết, vụ án này đã một lần bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vào ngày 26-8.

 

N.V