Vụ tổ chức đánh bạc ở Nha Trang: Tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm tổ chức đánh bạc tại TP. Nha Trang để điều tra lại theo thủ tục chung, do cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội và vi phạm nghiêm trọng về xử lý vật chứng.

Tổ chức đánh đề

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến ngày 31-10-2021, Phan Thị Mai Hà (sinh năm - SN 1983, trú TP. Nha Trang) tổ chức cho nhiều người đánh số lô đề qua kết quả xổ số của các tỉnh, hưởng lợi bất chính. Hà phân công các đối tượng Huỳnh Thị Trúc Thi (SN 1976), Mai Thị Thanh Xuân (SN 1984), Nguyễn Minh Giao Châu (cùng trú Nha Trang) làm đại lý ghi đề, hưởng hoa hồng 7%; thuê em ruột là Phan Quốc Quỳnh (SN 1990, trú huyện Diên Khánh) hỗ trợ tổng hợp tịch đề, tính toán thắng thua, trả công 3 triệu đồng/tháng.

Mỗi ngày, các đại lý ghi đề, thu tiền từ người chơi, sau đó chuyển tịch đề và tiền thu của người chơi cho Hà qua Zalo, Viber vào khoảng 17 giờ. Khi người chơi trúng đề, Hà chuyển tiền cho đại lý để thanh toán.

Đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm.

Ngày 31-10-2021, cơ quan chức năng bắt quả tang Thi ghi đề cho 122 người với tổng tiền hơn 57 triệu đồng; Xuân ghi đề cho 16 người, thu lợi hơn 600.000 đồng. Hà và Quỳnh bị phát hiện đang thống kê các tịch đề cùng hai bao tải tịch đề đã ướt, nát đang định tiêu hủy. Châu bị phát hiện đang ghi thông tin để chuyển tịch đề trị giá gần 1,1 triệu đồng cho Hà.

Điều tra xác định, từ ngày 5 đến 30-10-2021, Thi ghi đề 4.302 lượt với tổng tiền gần 1,5 tỷ đồng, hưởng hoa hồng hơn 66,8 triệu đồng; trong ngày 31-10-2021 thu lợi hơn 4 triệu đồng. Từ ngày 1-8-2020 đến 31-10-2020, Hà ghi đề hơn 30,3 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng; từ ngày 5-10-2021 đến 30-10-2021 ghi đề gần 1,5 tỷ đồng nhưng không thu được lợi (do phải chi 1,8 tỷ đồng cho người trúng đề); ngày 31-10-2021 thu lợi gần 67 triệu đồng. Đối với Xuân, không đủ tài liệu xác định tiền hoa hồng.

Ngày 5-8-2024, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt Hà 6 năm tù, Quỳnh 5 năm 6 tháng tù, Thi 5 năm tù, Xuân 1 năm tù cùng về tội "Tổ chức đánh bạc". Ngoài án tù, Hà bị buộc nộp lại hơn 31,8 tỷ đồng tiền tổ chức đánh bạc và bị tịch thu hơn 2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Thi phải nộp hơn 57,2 triệu đồng và bị tịch thu hơn 70,8 triệu đồng tiền thu lợi bất chính; Xuân phải nộp hơn 8,6 triệu đồng; bị tịch thu 605.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Quỳnh bị tịch thu 6 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Châu phải nộp gần 1,1 triệu đồng tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm. Sau đó, 4 bị cáo kháng cáo.

Hủy bản án sơ thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên hủy bản án sơ thẩm do việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội; vi phạm nghiêm trọng về xử lý vật chứng và sai sót trong áp dụng biện pháp tư pháp.

Tòa án nhân dân tỉnh nhận định, ngoài 3 bị cáo giúp Hà tổ chức đánh bạc, còn một số đối tượng khác có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa được xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, lời khai của các bị cáo cho thấy Châu là một đầu mối chuyển tịch đề cho Hà, thậm chí trong khi làm việc với cơ quan công an sau khi bị phát hiện, vẫn có 2 người chuyển tịch đề tổng cộng hơn 9,5 triệu đồng cho Châu. Bên cạnh đó, chồng của Hà tự nhận tịch đề; nhận tiền đánh đề do Thi, Xuân chuyển và theo dõi lời, lỗ; cung cấp tài khoản zalo của mình cho Hà nhận tịch đề của đại lý. Ngoài ra, chồng của Thi cũng được xác định hằng ngày trực tiếp giao tiền đánh đề cho vợ chồng Hà.

Bên cạnh đó, khi bắt giữ Hà và Thi, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động là công cụ, phương tiện phạm tội, nhưng quá trình điều tra các bị can được trả lại số vật chứng này. Ngoài ra, việc điều tra xác định, từ ngày 5 đến 30-10-2020, Thi thu lợi bất chính hơn 66,8 triệu đồng; trong ngày 31-10-2021 hơn 4 triệu đồng, tổng cộng hơn 70,8 triệu đồng, nhưng án sơ thẩm lại tuyên tịch thu tiền thu lợi bất chính hơn 74,8 triệu đồng. Đồng thời, còn buộc các bị cáo nộp số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 31-10-2021 mà không trừ khoản đã tạm giữ theo biên bản bắt người phạm tội quả tang…

Từ những nhận định trên, Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, để điều tra lại theo thủ tục chung.

NGUYỄN VŨ