Từ năm 2011 đến 2017, bà V. đã chuyển vào 3 tài khoản của Linh tổng cộng 12,322 tỷ đồng. Trong số này, Linh đưa cho chồng và em trai Hồ Trọng Bảo Long (sinh năm 1979) 2,9 tỷ đồng để mua cho bà V. lô đất ở Xóm Cồn, phường Cam Linh, đứng tên vợ chồng Linh...
Từ cô em chồng khéo nói…
Năm 1994, Hồ Thị Thùy Linh (sinh năm 1972, trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) kết hôn với em trai của bà V.T.V. Cuối năm 2011, bà V. muốn mua đất ở Cam Ranh nên đã nhờ vợ chồng Linh tìm mua và đứng tên giùm. Biết bà V. có nhiều tiền, muốn đầu tư ở Cam Ranh, Linh bèn nói dối bà V. nếu đầu tư mua đất, mua sạp chợ ở Cam Ranh sẽ lời nhiều vì Linh quen biết nhiều vị lãnh đạo ở đây. Nghe Linh “vẽ” khả năng lợi nhuận, lại tin tưởng Linh là em dâu nên bà V. đồng ý chuyển tiền.
|
Từ năm 2011 đến 2017, bà V. đã chuyển vào 3 tài khoản của Linh tổng cộng 12,322 tỷ đồng. Trong số này, Linh đưa cho chồng và em trai Hồ Trọng Bảo Long (sinh năm 1979) 2,9 tỷ đồng để mua cho bà V. lô đất ở Xóm Cồn, phường Cam Linh, đứng tên vợ chồng Linh. Khác với lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn, sau khi chồng Linh chết (năm 2013), theo yêu cầu của bà V., Linh nhờ em trai bán lô đất này được 1,5 tỷ đồng. Số tiền 4,32 tỷ đồng, Linh nói bà V. đầu tư 1,5 tỷ đồng mua đất cảng cá Cam Ranh, 450 triệu đồng mua 3 lô đất, 350 triệu đồng mua sạp chợ tại Cam Lộc, 1 tỷ đồng cho quán cà phê, 500 triệu đồng mua hàng Tết và đưa con 520 triệu đồng để chữa bệnh. Còn lại 5,102 tỷ đồng, Linh chuyển cho Võ Thị Tuyết Hạnh (sinh năm 1988, trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) theo yêu cầu của bà V.
Ngoài ra, bà V. cũng đã chuyển cho Long 5,951 tỷ đồng qua 2 tài khoản. Long đã chuyển vào 8 tài khoản của người khác số tiền 2,0847 tỷ đồng.
… đến cô bạn giỏi làm ăn
Trong khoảng thời gian trên, năm 2012, Long giới thiệu với bà V. về Hạnh. Long “quảng cáo” Hạnh là người chuyên kinh doanh bất động sản, nông sản, thực phẩm, nếu đầu tư chung sẽ có lời. Bà V. cẩn thận hỏi lại Linh thì Linh cũng xác nhận, Hạnh và Long là bạn bè làm ăn từ lâu, bà V. có thể yên tâm. Sau đó, Hạnh chủ động liên lạc với bà V., giới thiệu bản thân làm ăn tại Cam Ranh, trực tiếp mua bán đất đai, có nhiều mối quan hệ và sẽ chịu trách nhiệm với bà V. về việc đầu tư. Hạnh còn nói có nhiều lô đất đẹp giá rẻ ở Bãi Dài, Cam Nghĩa, Cam Phước, Cam Lộc. Bà V. đã tin tưởng, liên tục chuyển 371 triệu đồng cho Hạnh qua tài khoản của Linh và Long để mua bán bất động sản.
Tháng 4-2012, Hạnh tiếp tục nói dối kinh doanh nông sản, thực phẩm có lời và đề nghị bà V. chuyển 11,75 tỷ đồng đầu tư qua tài khoản của Linh và Long. Cả hai cùng thống nhất lãi suất 4%/tháng trên tổng số vốn đầu tư nông sản.
Để tạo cho bà V. niềm tin kinh doanh đang có lời, từ năm 2013 đến 2017, Linh đã chuyển cho bà V. 867 triệu đồng; Hạnh đã chuyển vào tài khoản bà V. 50 triệu đồng và chuyển cho bà V. 585 triệu đồng thông qua tài khoản của Long. Khi bà V. nghi ngờ và yêu cầu Linh, Hạnh hoàn trả tiền đầu tư, để bà V. yên tâm, ngày 26-10-2016, Hạnh lập sẵn tờ biên bản thỏa thuận xác nhận nợ rồi gặp bà V. để ký xác nhận đến ngày 25-10-2016, Công ty TNHH Kim Bảo Ngọc Châu (Long là giám đốc) còn nợ bà V. 30 tỷ đồng, gồm tiền đầu tư mua đất ở Cam Ranh và mua nông sản. Hạnh cam kết sẽ thanh toán khoản nợ trên cho công ty trong 30 ngày.
Chỉ là lừa đảo!
Đến khoảng tháng 5-2017, bà V. phát hiện Hạnh và Linh có nhiều biểu hiện gian dối vì không dùng các khoản tiền mà bà chuyển để đầu tư bất động sản hay kinh doanh nông sản như đã cam kết. Bà cũng không biết họ sử dụng số tiền đó vào việc gì. Bà V. đã yêu cầu cả hai phải trả hết nhưng Linh và Hạnh nại ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, không trả.
Ngày 12-5-2017, bà V. đến nhà Linh đòi tiền thì gặp cả Linh và Hạnh. Các bên xác định, bà V. đã chuyển cho Linh và Hạnh tổng cộng 23,154 tỷ đồng. Hạnh ký cam kết xác nhận chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền này thành 2 đợt, nhưng rồi chưa thanh toán.
Quá trình điều tra xác định, Hạnh và Linh đã nói dối về việc đầu tư mua đất, buôn bán nông sản, qua đó chiếm đoạt của bà V. 19,178 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh chiếm đoạt 14,858 tỷ đồng, Linh chiếm đoạt 4,32 tỷ đồng. Đối với số tiền 2,0847 tỷ đồng mà Long chuyển cho 8 tài khoản, Hạnh không biết những tài khoản này. Cơ quan điều tra cũng chưa xác định được Long đang ở đâu nên đã có thông báo truy tìm để xử lý sau.
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ra cáo trạng truy tố Linh và Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử trong thời gian tới.
NGUYỄN VŨ
