Từ điều tra hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ vụ mua bán trái phép gần 50 hóa đơn, trị giá lên tới hơn 15 tỷ đồng giữa 2 nữ chủ doanh nghiệp.
Từ điều tra hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ vụ mua bán trái phép gần 50 hóa đơn, trị giá lên tới hơn 15 tỷ đồng giữa 2 nữ chủ doanh nghiệp.
Ngày 9-9-2017, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Thịnh Phát), có trụ sở tại tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, do bà Nguyễn Cửu Thanh Tâm, sinh năm 1981 làm giám đốc, đang tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Từ phát hiện này, lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Công ty Thịnh Phát được tiến hành. Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều hóa đơn, chứng từ hợp thức cho hoạt động khai thác cát trái phép nêu trên. Đặc biệt, đều được xuất từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Minh Khánh Sơn (trụ sở ở huyện Khánh Sơn) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giang Vy (trụ sở ở huyện Khánh Vĩnh), do bà Phạm Thị Hải, sinh năm 1981 điều hành. Từ đó, cơ quan điều tra đã phanh phui đường dây mua, bán trái phép hóa đơn của 2 nữ chủ doanh nghiệp.
|
Phạm Thị Hải trú tại xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn. Từ năm 2015, Hải thuê em gái và một người thân khác đứng tên thành lập 2 doanh nghiệp. Doanh nghiệp Giang Vy, trụ sở tại thôn Bến Lễ, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, do Phạm Thị Thu Giang (hiện làm nghề uốn tóc), em gái Hải đứng tên giám đốc. Doanh nghiệp Ngọc Minh Khánh Sơn, trụ sở ở tổ dân phố Hạp Cường, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn do Võ Ngọc Minh (hiện làm nghề thợ mộc) đứng tên giám đốc. Cả 2 doanh nghiệp đều đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán vật liệu xây dựng. Cả 2 người này được Hải trả công từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng nhưng thực tế họ không làm gì, chỉ lâu lâu ký giao dịch rút tiền, chuyển khoản theo yêu cầu của Hải. Còn lại tất cả tài liệu, hóa đơn, chứng từ, con dấu công ty do Hải nắm giữ.
Tại địa chỉ trụ sở của 2 doanh nghiệp Ngọc Minh Khánh Sơn và Giang Vy, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định không có dấu hiệu gì về hoạt động, mặc dù lượng hàng hóa và hóa đơn thể hiện nhập, xuất, mua, bán rất lớn. Hoàn toàn không có kho bãi, hàng hóa tập kết, nhân công, trang thiết bị, phục vụ việc kinh doanh vật liệu xây dựng.
Phối hợp với cơ quan thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Phạm Thị Hải trong khoảng thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 9-2017, thông qua 2 công ty Ngọc Minh Khánh Sơn và Giang Vy bán khống hóa đơn cho Nguyễn Cửu Thanh Tâm - Giám đốc Công ty Thịnh Phát số hóa đơn lên đến 48 tờ, trị giá hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn bán hóa đơn khống cho 38 công ty khác, trị giá lên đến hơn 17,4 tỷ đồng.
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập “đầu vào” của 2 doanh nghiệp Ngọc Minh Khánh Sơn và Giang Vy cho thấy, Hải đã hợp thức hóa vật liệu xây dựng nhập về từ 2 công ty “ma” có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh. Đó là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Phẩm, trụ sở 108/13 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Tấn Quang, trụ sở 43/1 đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Gọi là 2 công ty “ma”, vì thực tế kiểm tra không có sự tồn tại của 2 công ty trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Tâm, Hải về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
MINH HẠNH
