Vụ dùng thẻ giả chuyển tiền qua máy POS: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Sau khi bị tuyên án 10 năm tù, bị cáo Yang Qing (sinh năm 1972, dân tộc Hán - Trung Quốc, quốc tịch Hoa Kỳ) kháng cáo, cho rằng chỉ bản thân bị xét xử là không công bằng, mức án nặng; Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cũng kháng nghị với nhận định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Sau khi bị tuyên án 10 năm tù, bị cáo Yang Qing (sinh năm 1972, dân tộc Hán - Trung Quốc, quốc tịch Hoa Kỳ) kháng cáo, cho rằng chỉ bản thân bị xét xử là không công bằng, mức án nặng; Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Đà Nẵng cũng kháng nghị với nhận định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù

Được biết, bị cáo Yang Qing bị cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vì có hành vi sau: ngày 22-6-2015, Yang Qing nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo 1 máy tính cá nhân, 1 thiết bị đọc - ghi dữ liệu thẻ ngân hàng, 1 thẻ nhớ máy tính dùng chứa thông tin của các tài khoản sẽ bị đánh cắp, chương trình dùng để tạo thông tin giả lên các thẻ ngân hàng có sẵn, một số thẻ ATM và được Huang Jia Guo giới thiệu với Cao Tổ Nhựt để làm phiên dịch. Trưa 30-6-2015, Yang Qing cùng Cao Tổ Nhựt, Thiệp, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Thanh Bình đến nhà hàng của Nguyễn Thị Thu Hương trên đường Trần Hưng Đạo, Nha Trang để rút tiền thông qua máy POS. Tại đây, Yang Qing sử dụng mạng máy tính và thiết bị số, liên lạc với một người Trung Quốc tên A Đông (chưa xác định lai lịch) để nhận thông tin tài khoản, qua đó đánh cắp thông tin của 42 tài khoản khác nhau đăng ký ở 2 ngân hàng tại Hoa Kỳ. Sau đó, Yang Qing sử dụng 5 phôi thẻ mang theo thực hiện 50 giao dịch chuyển tiền từ 42 tài khoản trên vào tài khoản của Hương nhằm thông qua hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa chiếm đoạt hơn 1,55 tỷ đồng. Các bên đã thỏa thuận Hương sẽ rút tiền và phân chia cho mọi người theo tỷ lệ: Yang Qing 70%, Hương 10%, Thiệp 10%, Bình và Thích cùng mức 5%, Nhựt được hưởng 1% từ số tiền của Yang Qing.

Được biết, Tòa án nhân dân tỉnh đã 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của một số đối tượng như: Thiệp, Thích, Bình, Hương, Nhựt, nhưng VKSND tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố nên căn cứ vào giới hạn xét xử, tòa chỉ xét xử những hành vi được truy tố đối với Yang Qing.

Bị cáo Yang Qing nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng công bố kháng nghị

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm

Ngày 27-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Yang Qing tiếp tục nhận tội, nhưng cho rằng, nhiều nội dung không như cáo trạng truy tố. Ví dụ, về tỷ lệ ăn chia, bị cáo chỉ được hưởng 15%, không phải 70%; hơn nữa, đây mới là thỏa thuận, thực tế bị cáo chưa được nhận đồng nào vì đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện. Bị cáo hành động đều theo sự sắp xếp của các đối tượng như: Cao Tổ Nhựt, Nguyễn Thị Thu Hương. Vì vậy, tuy bị cáo không bị kết tội oan, nhưng hình phạt không công bằng, bởi còn có những người khác cùng phạm tội.

Theo đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội, vụ án chưa làm rõ các yếu tố để chứng minh hành vi phạm tội của người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa chứng minh được thực tế trong vụ án này có thiệt hại không, người bị thiệt hại là ai nhưng vẫn bị cấp sơ thẩm truy tố, xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, chưa bảo đảm khách quan, toàn diện, cần hủy án để điều tra lại.

Hội đồng xét xử nhận định, ngoài Yang Qing, còn có: Cao Tổ Nhựt, Thiệp (chưa xác định lai lịch), Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hương cùng dùng phương tiện, thiết bị kết nối mạng Internet để chuyển tiền từ các tài khoản vào tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hương. Các đối tượng đều biết rõ làm vậy là vi phạm pháp luật, xâm hại tài sản hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Các đối tượng còn chuẩn bị hợp đồng để hợp thức hóa việc rút tiền và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia: Yang Qing 70%, Hương 10%, Thiệp 10%, Bình và Thích cùng mức 5%, Nhựt được hưởng 1% từ số tiền của Yang Qing. Lời khai của các đối tượng này đều được thể hiện tại các bút lục có trong hồ sơ. Hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu đồng phạm với Yang Qing với vai trò giúp sức nhưng cơ quan điều tra không làm rõ, không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng là bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt người phạm tội. Tòa án nhân dân tỉnh đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 2 lần nhưng VKSND tỉnh không điều tra bổ sung là thiếu sót, xử lý bản án không triệt để.

Cơ quan điều tra cũng chưa chứng minh được thực tế có người bị thiệt hại hay không, người bị thiệt hại là ai. Theo nội dung vụ án, Yang Qing sử dụng các phôi thẻ mang theo thực hiện 50 giao dịch chuyển tiền từ nhiều tài khoản khác nhau đăng ký ở 2 ngân hàng tại Hoa Kỳ vào tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hương nhằm thông qua hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa chiếm đoạt hơn 1,55 tỷ đồng. Như vậy, số tiền trên của các tài khoản ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa chỉ là đơn vị trung gian. Cấp sơ thẩm xác định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Khánh Hòa là nguyên đơn dân sự, từ đó tuyên trả lại cho ngân hàng hơn 1,55 tỷ đồng là không có căn cứ.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh điều tra lại theo thủ tục chung.

N.K.T