Sáng 5-7, Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Yang Qing (sinh năm 1972, quốc tịch Hoa Kỳ, gốc Hoa) để tiếp tục điều tra, xử lý...
Sáng 5-7, Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Yang Qing (sinh năm 1972, quốc tịch Hoa Kỳ, gốc Hoa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 226b Bộ Luật hình sự. Quyết định này đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
 |
| Yang Qing tại cơ quan điều tra. |
Ăn vài trăm nghìn đồng, thanh toán tiền tỷ
Trao đổi với phóng viên, trung úy Trịnh Xuân Việt, cán bộ điều tra thuộc Phòng an ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 1-7 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tại Khánh Hòa (viết tắt là Agribank Khánh Hòa) về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ (POS) của ngân hàng này đặt tại nhà hàng Hương Việt, ở địa chỉ số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.
Trước thông tin nêu trên, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó PA92 làm chủ công, đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ.
Tiến hành xác minh, ngay trong cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được người nước ngoài có tên Yang Qing là người có những thanh toán bất minh mà tin tố giác tội phạm Agribank Khánh Hòa đề cập đến. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Yang Qing đã di chuyển đến Nha Trang và thuê lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ.
Với những chứng cứ chắc chắn đã thu thập được, ngày 2-7, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị quẹt thẻ từ, 3 thiết bị điện tử khác (chưa rõ tính năng, tác dụng) cùng một số thẻ thanh toán quốc tế như Visa hay MasterCard, 935 nhân dân tệ, 23000 Kyats (tiền Myanmar), 86 USD và một số đồ vật có liên quan đến những giao dịch bất minh tại POS ở nhà hàng Hương Việt.
 |
| Thiết bị điện tử mà đối tượng dùng để cà thẻ bị cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ. |
Tại cơ quan Công an, Yang Qing khai nhận, sau khi được một đối tượng người nước ngoài khác móc nối và chỉ cho phương thức trong việc dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch giả mạo nhằm qua mắt các ngân hàng chiếm đoạt tiền các chủ thẻ, y đã đến Nha Trang và tìm được một nữ nhân viên để phiên dịch trong các phi vụ bất hợp pháp. Địa điểm mà y chọn là nhà hàng Hương Việt. Tại đây, sau khi thỏa thuận sẽ chia cho chủ nhà hàng là bà Nguyễn Thị Thu Hương với “hoa hồng” lên đến 30% trong tổng số tiền mà y thực hiện qua POS. Trước số tiền từ “trên trời rơi xuống”, chủ nhà hàng này đã nhanh chóng gật đầu. Vì thế chỉ trong ngày 30-6, sau khi Yang Qing cùng người nữ phiên dịch dùng cơm với một số món ăn, tổng đơn giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng người nước ngoài này đã dùng các thẻ Visa và Mater Card giả để thanh toán với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng.
Với số tiền thanh toán nêu trên, chủ nhà hàng Hương Việt nghiễm nhiên được hưởng hơn 700 triệu đồng tiền “hoa hồng”. Số tiền còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
Thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao
Theo đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng PA92 Công an Khánh Hòa, so với các vụ tội phạm công nghệ cao đã được đơn vị này lật tẩy trong thời gian qua thì việc mà Yang Qing thực hiện tại POS của Agribank Khánh Hòa đặt tại nhà hàng Hương Việt là rất mới.
Cụ thể, trong ngày 30-6 Yang Qing thực hiện 42 lần quẹt thẻ nhưng chỉ sử dụng một thẻ ngân hàng duy nhất. “Trước mỗi lần cà thẻ, Yang Qing vừa gọi điện thoại vừa sử dụng một máy tính để liên hệ trực tiếp với đồng phạm ở nước ngoài. Sau khi được hướng dẫn, Yang Qing sau khi quẹt thẻ lên một thiết bị điện tử đã ngay lập tức đưa thẻ ngân hàng để quẹt sang POS thể thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Và mỗi lần như thế là Yang Qing lấy thông tin từ tài khoản của 42 chủ thẻ khác nhau”, đại tá Trương Vinh Quang cho biết thêm.
Tại cơ quan điều tra, Yang Qing khai nhận thêm, số tiền mà y cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt là từ các quan chức người Trung Quốc, tuy nhiên, đến nay, theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, theo thông tin mà các cơ quan thanh toán thẻ quốc tế cung cấp thì trong 42 chủ thẻ mà Yang Qing chiếm đoạt đều do 2 ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ phát hành; các ngân hàng ở Hoa Kỳ cũng đã xác định được 3 chủ thẻ bị mất tiền trong tài khoản là người Hoa Kỳ.
Vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thành Long
