Ngày đầu tiên xét xử vụ án lừa đảo công nghệ cao: Các bị cáo không thành khẩn

Sáng 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, sinh năm - SN - 1980, trú phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo (BC) Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, sinh năm - SN - 1980, trú phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua, các bị cáo: Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins

Cùng bị xét xử về tội danh này còn có 2 BC người Nigeria là Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, hiện trú phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) và Deke Collins (SN 1978, hiện trú phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập doanh nghiệp và làm giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên. Quyên cùng Mark và một số người quốc tịch Nigeria dùng mạng Internet lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài và của công dân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Quyên và Mark cung cấp số tài khoản trên cho Sunday để Sunday cung cấp cho Collins, sau đó Collins lại cung cấp cho Chief Brother (quốc tịch Nigeria, đang sinh sống tại Malaysia). Brother xâm nhập email của các công ty ở Việt Nam để tìm kiếm thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương. Sau khi ngăn chặn giao dịch, Brother mạo danh gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên. Với thủ đoạn này, chúng đã gây nhầm lẫn trong giao dịch chuyển tiền giữa Khaspexco và Safcol Australia, để Công ty Safcol Australia chuyển 121.100 USD vào tài khoản của Công ty Lê Quyên. Tương tự, ngày 9-8-2013, nhóm tội phạm này đã sử dụng công nghệ cao đột nhập email của Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ (trụ sở tại 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), liên lạc với đại diện Công ty Shwe Dain để yêu cầu chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 4-2013, nhóm đối tượng này còn lừa đảo mạo danh một người tên William Coulter (quốc tịch Anh) đang làm quen với chị D.T.N.B (trú tỉnh Lạng Sơn) qua Facebook để báo gửi cho chị Bích món quà giá trị lớn, yêu cầu chị Bích chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lê Quyên để lo các khoản phí. Chị Bích đã 3 lần gửi tiền cho Quyên, tổng cộng gần 85 triệu đồng. Tương tự, đầu tháng 6-2013, bọn chúng đã chiếm đoạt của chị T.T.H.V (trú đường Hùng Vương, Nha Trang) số tiền 76 triệu đồng.

Như vậy, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng. Tại tòa, cả 3 BC đều không thành khẩn, quanh co chối tội, đặc biệt là BC Quyên. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Quyên tham gia tích cực cùng đồng bọn trong cả 4 vụ, chưa khắc phục hậu quả nên đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Đối với 2 BC là người nước ngoài, do đã khắc phục bồi thường nên đề nghị giảm án để thấy được sự khoan hồng trong chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt Quyên từ 14 - 16 năm tù, Sunday và Conllins cùng mức 12 - 13 năm tù.

Ngày 10-4, Tòa tiếp tục phần tranh tụng.

N.V