Cảnh báo hoạt động lừa đảo của Công ty Hiển Vinh

Tổng cục An ninh II, Bộ Công an vừa có công văn gửi các địa phương, ban, ngành… cảnh báo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Công ty Hiển Vinh) và Khối liên doanh, địa chỉ tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang có dấu hiệu lừa đảo.

Tổng cục An ninh II, Bộ Công an vừa có công văn gửi các địa phương, ban, ngành… cảnh báo hoạt động của Công ty Cổ phần (CP) Đầu tư xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Công ty Hiển Vinh) và Khối liên doanh (KLD), địa chỉ tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang có dấu hiệu lừa đảo.

Bà Lê Thị Cẩn và chồng Cao Văn Xứng tại hội nghị triển khai các dự án đầu tư tại Nha Trang năm 2014.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện hoạt động của Công ty CP Phát triển kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu (Công ty Rừng Toàn Cầu) và KLD gồm: Công ty Hiển Vinh - trụ sở chính của KLD (Nha Trang); Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (quận Thanh Xuân - Hà Nội); Công ty Rừng bền vững Toàn Cầu (quận Thanh Xuân - Hà Nội); Công ty CP quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Kon Tum); Công ty CP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (TP. Hồ Chí Minh); Công ty Toàn cầu (TP. Hồ Chí Minh); Công ty CP Phát triển bền vững nông lâm nghiệp Việt Nam (TP. Cần Thơ); Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh); Công ty CP Phát triển bền vững Bình Minh (Nha Trang)... do bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và một số người nhà của 2 người này làm tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Đồng thời, mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức nhiều hội thảo để khuếch trương thanh thế, có dấu hiệu lừa đảo và thu gom sổ đỏ của các cá nhân, doanh nghiệp; tuyên truyền về nguồn tài chính không có thực lên đến hàng chục tỷ USD.

Qua xác minh của Tổng cục An ninh II, Công ty Toàn Cầu và các công ty trong KLD không có năng lực tài chính, hoạt động có nhiều sai phạm như: giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để đi làm việc, xin thuê đất và thu gom sổ đỏ tại các địa phương; tuyên truyền có nguồn tiền cho hoạt động từ thiện, xây trường học, trạm y tế, tu bổ đình chùa, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo nhưng thực tế không có nguồn tiền này; thành lập công ty CP với số vốn điều lệ ghi trong đăng ký kinh doanh lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng các thành viên của công ty không góp vốn; tự ý phát hành cổ phiếu, CP khống; không có vốn điều lệ nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, tài trợ, làm từ thiện bằng cổ phiếu khống cho các cá nhân, doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây mất thời gian, tạo tâm lý ảo tưởng, chờ đợi cho người dân, gây mất an ninh trật tự.

Trong năm 2013 và 2014, Báo Khánh Hòa đã có loạt bài điều tra: “Công ty bí ẩn và dự án từ thiện đáng ngờ”, phản ánh hành vi của Công ty Hiển Vinh và KLD có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật thông qua việc hợp tác đầu tư, làm từ thiện ảo. Sau khi báo phát hành, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tiến hành điều tra làm rõ. Đến nay, tuy đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, nhưng Công ty Toàn Cầu, Công ty Hiển Vinh và KLD vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu CP khống để thu tiền của người dân.

Thời gian qua, Tổng cục An ninh II đã có nhiều công văn, điện chỉ đạo Công an các địa phương yêu cầu xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra quy trình thành lập doanh nghiệp, rút giấy phép kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Toàn Cầu và KLD. Ngày 10-4- 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Toàn Cầu và Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú, đồng thời có công văn số 44 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 63 tỉnh, thành phố thông báo việc xử lý vi phạm đối với Công ty Toàn Cầu. Ngày 20-6 và 7-10-2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Hiển Vinh và Công ty CP Phát triển bền vững Bình Minh và các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố. Tuy đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, nhưng Công ty Toàn Cầu và Công ty Hiển Vinh vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu CP khống để thu tiền của người dân.

Để ngăn chặn hoạt động lừa đảo của các đối tượng, Tổng cục An ninh II đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Các ban, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo; không cho phép Công ty Toàn Cầu và KLD tổ chức hội nghị tại các địa phương; kiểm tra quy trình thành lập doanh nghiệp, đăng ký vốn điều lệ, việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu, nghĩa vụ thuế... nhằm xử lý nghiêm các sai phạm, rút giấy phép kinh doanh các công ty trong KLD và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố.

Châu An Khánh