2 người nước ngoài sử dụng hàng loạt thẻ tín dụng quốc tế giả để giao dịch

Với thủ đoạn dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Việt Nam, hai đối tượng người Nga đã sử dụng nhiều thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard…) giả để tiến hành các giao dịch bất hợp pháp.

Với thủ đoạn dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Việt Nam, hai đối tượng người Nga đã sử dụng nhiều thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard…) giả để tiến hành các giao dịch bất hợp pháp.

Nhập cảnh bằng hộ chiếu giả

Chiều 13-2, Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hai đối tượng đều có quốc tịch Liên bang Nga, gồm: Rustamov Temur (sinh năm 1979) và Titov Evgeny (sinh năm 1988) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Đối tượng Rustamov Temur...

...và Titov Evgeny tại cơ quan An ninh điều tra.

Trước đó, Rustamov Temur và Titov Evgeny nhập cảnh vào Việt Nam với một người bạn gái. Sử dụng giấy tờ giả, sau khi đến Khánh Hòa, Rustamov Temur và Titov Evgeny cùng người bạn gái đăng ký cùng một lúc tại 4 khách sạn sang trọng bậc nhất ở phố biển Nha Trang. Để thanh toán tiền phòng và các dịch vụ đi kèm lên đến gần 100 triệu đồng, Rustamov Temur và Titov Evgeny đã dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để thanh toán tại các máy thanh toán thẻ (POS) của nhiều ngân hàng khác nhau ở Nha Trang. Tuy nhiên, ngày 10-2, trong quá trình sử dụng một thẻ tín dụng quốc tế giả để thanh toán số tiền 47,2 triệu đồng tại một khách sạn “5 sao” ở Nha Trang qua POS của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa, nhân viên của khách sạn đã phát hiện ngay một số biểu hiện nghi vấn và báo cho BIDV Chi nhánh Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Phòng kinh doanh thẻ BIDV Chi nhánh Khánh Hòa, sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ BIDV đã xác định giao dịch của các đối tượng nêu trên đã dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để giao dịch.

Trước những thông tin vững chắc nêu trên, BIDV Chi nhánh Khánh Hòa đã cấp báo cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ.

Tiến hành truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện Rustamov Temur và Titov Evgeny đang lưu trú tại phòng 303 khách sạn T.M. trên đường Trần Phú. Khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử mà các đối tượng dùng để chế tạo thẻ tín dụng quốc tế giả; gần 103 triệu đồng, 2.000 Riel (tiền Campuchia), 2.640 Bat (Thái Lan), 3.600 Rup (Nga), 3.600 USD; 16 điện thoại di động các loại; 177 phôi thẻ tín dụng quốc tế có dải băng từ, 87 phôi thẻ tín dụng quốc tế không có dải băng từ; 168 thẻ ngân hàng các loại và một số đồ vật liên quan. Tại cơ quan an ninh điều tra, Rustamov Temur và Titov Evgeny bước đầu khai nhận, đã mua các thẻ ngân hàng giả để sử dụng thanh toán các giao dịch từ một đối tượng người nước ngoài khác.

Thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, qua kiểm tra thì được biết, các đối tượng đã dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để thực hiện các giao dịch như thanh toán tiền phòng, các dịch vụ đi kèm và mua hàng hóa như điện thoại di động đắt tiền. Trong đó các đối tượng đã thực hiện thành công việc giao dịch như mua điện thoại di động đắt tiền tại TP. Hồ Chí Minh cũng như thanh toán tiền khách sạn tại một số khách sạn có tiếng ở Nha Trang. Ngoài ra, các đối tượng còn rút tiền mặt tại một số trụ máy ATM của một số ngân hàng tại Nha Trang. “Nếu như năm 2013, BIDV Khánh Hòa đã phát hiện và báo Công an bắt giữ 3 đối tượng người Bulgaria dùng các thiết bị điện tử hòng ghi lại thông tin cá nhân, mật khẩu của khách hàng tại các trụ ATM ở Nha Trang để rút tiền thì lần phát hiện này đã cho thấy thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Mới ở chỗ các đối tượng đã mua thông tin cá nhân các khách hàng từ các “đối tác” là người nước ngoài. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam chúng chỉ cần dập thông tin cá nhân khách hàng lên thẻ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp”, ông Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét.

Thiết bị dùng để dập thẻ tín dụng quốc tế giả.

Nhiều thẻ tín dụng quốc tế của các đối tượng bị lực lượng Công an thu giữ.

Như trên đã đề cập, các đối tượng đã dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, thậm chí thanh toán và rút tiền mặt tại một số trụ ATM và POS của nhiều ngân hàng, nhưng lại chỉ có BIDV Khánh Hòa kịp thời phát hiện, báo cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc bắt giữ các đối tượng. Nhận xét về việc nhân viên của BIDV Khánh Hòa đã kịp thời phát hiện hai người Nga dùng thẻ tín dụng quốc tế giả để thực các giao dịch bất hợp pháp, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng việc bảo mật của ngân hàng luôn được đặt lên hàng đầu, trong đó với trách nhiệm của mình, thời gian qua, BIDV Khánh Hòa đã không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên lễ tân các khách sạn trên địa bàn TP. Nha Trang khi thực hiện giao dịch cho khách. “Khi thấy thẻ của khách có vấn đề, chúng tôi đã khuyên nhân viên lễ tân yêu cầu khách thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời bí mật theo dõi họ để phát hiện các hành vi đáng ngờ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ.

Thành Long