Cặp bồ với người Nigieria để... lừa đảo

Ngày 2-1-2015, Đại tá Trương Vinh Quang - Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa có kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Lê Thị Kim Quyên, 35 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Lê Quyên có trụ sở giao dịch ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này còn có bị can Nnadikwe Christian Sunday, 34 tuổi và Dekin Collins, 37 tuổi, quốc tịch Nigieria. Cả 3 đối tượng này đã bị bắt tạm giam vào cuối năm 2013.

Ba bị can (từ trái sang) Nnadikwe Christian Sunday, Dekin Collins và Lê Thị Kim Quyên tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án khởi đầu từ mối quan hệ giữa Lê Thị Kim Quyên với Mamado Abdallar Mark, 39 tuổi, quốc tịch Nigieria. Đầu năm 2013, Mark sang Việt Nam thuê nhà tạm trú và chung sống như vợ chồng với Quyên tại một con hẻm trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Mark cùng Quyên cung cấp số tài khoản tiền Việt và ngoại tệ của Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Lê Quyên cho một số đối tượng đồng bọn của Mark thực hiện phi vụ lừa đảo bằng công nghệ cao. Theo hai bị can Sunday và Collin khai nhận, họ móc nối với kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Chief Brother - quốc tịch Nigieria, đang tạm cư tại Malaysia. Bằng những thủ thuật công nghệ thông tin, Brother xâm nhập hộp thư điện tử của Công ty TNHH MTV Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) và tìm thấy thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương giữa doanh nghiệp này với Công ty Safcol PTY Ltd (Safcol) ở Australia. Sau khi ngăn chặn giao dịch giữa Khaspexco với Safcol, Brother mạo danh Khaspexco để gửi email đề nghị Safcol chuyển trả 121.000 USD theo hợp đồng mua 13 tấn thủy sản đông lạnh của Khaspexco qua tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Shinhan Bank Việt Nam. Tưởng thật, Safcol chuyển tiền theo chỉ định bằng email giả tạo của Brother. Nhận được tin báo từ Brother, ngày 20-8-2013, Sunday và Collin điện thoại cho cặp vợ chồng hờ Mark - Quyên đến Shinhan Bank Việt Nam rút toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt được để chia nhau.

Bằng thủ đoạn đó, cuối tháng 7-2013, Sunday cung cấp tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên cho Nwokike Christian Chidi - một đối tượng người Nigieria đang tạm trú ở TP. Hồ Chí Minh để Chidi xâm nhập hộp thư điện tử của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ, có trụ sở giao dịch ở phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, nắm thông tin kinh doanh ngoại thương của doanh nghiệp này rồi sử dụng thủ thuật công nghệ thông tin ngăn chặn giao dịch giữa Huỳnh Vũ với Công ty Shwe Pann Dain General Trading Co.operative Ltd - Myanmar. Sau đó Chidi mạo danh Huỳnh Vũ gửi email đề nghị đối tác chuyển vào tài khoản Chi nhánh Công ty Lê Quyên 28.250 USD đặt cọc mua 32.379kg ống thép.

Không dừng lại ở đó, thông qua facebook vào cuối tháng 7-2013, nhóm đối tượng lừa đảo nêu trên mạo danh William Coulter - quốc tịch Anh để làm quen và gửi email báo tin đã gửi tặng quà cho chị Dương Thị N.B, trú phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn gồm 1 chiếc nhẫn trị giá 8.000 USD, 1 lọ nước hoa và 25.000 bảng Anh. Theo chỉ đạo của Mark, Lê Thị Kim Quyên 3 lần điện thoại liên lạc chị N.B và mạo nhận là Hoàng Thị Ngọc Mai - nhân viên một doanh nghiệp chuyên trách chuyển quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam để yêu cầu chị N.B chuyển 84.955.000 đồng các khoản tiền thuế, xử phạt hành chính do món quà có ngoại tệ, kim loại quý và tiền “lót tay” cho hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhận được tiền, Quyên điện thoại đề nghị chị N.B trực tiếp vào một khách sạn ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ngày 15-8-2013 để nhận quà. Tiếp chị N.B là một gã đàn ông người Nigieria. Tên này cho biết, do số ngoại tệ đã được phủ hóa chất cần phải chi 4.700 USD để mua thuốc tẩy rửa. Đến lúc này chị N.B mới biết mình đã sập bẫy lừa. Bằng chiêu thức đó, nhóm lừa đảo mạo danh là Austin Feric - quốc tịch Anh gửi email báo tin đã tặng quà cho chị Trương Thị H.V, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để lừa đảo chiếm đoạt của người phụ nữ này 76 triệu đồng.

Từ đơn tố cáo của Khaspexco Khánh Hòa, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ và hai phụ nữ Dương Thị N.B, Trương Thị H.V, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, vì tổng số tiền nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng Việt Nam. Cùng thực hiện các phi vụ lừa đảo còn có Mamado Abdallar Mark - người tình của Lê Thị Kim Quyên, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã từ ngày 1-10-2013.

PHAN THẾ HỮU TOÀN