Lật tẩy những phi vụ làm giả giấy tờ xuất cảnh trái phép

Sau một thời gian tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đến cuối tháng 5-2014, Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Minh, 42 tuổi, trú ô 28, lô 57 khu dân cư Hòn Xện, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang .....

Sau một thời gian tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đến cuối tháng 5-2014, Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Minh, 42 tuổi, trú ô 28, lô 57 khu dân cư Hòn Xện, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đưa người khác trốn ra nước ngoài trái phép. Vụ án khởi phát từ cuối tháng 7-2013, khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại phía Nam (A72) thuộc Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ xuất cảnh sang Nhật Bản của Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Tỉnh - Nguyễn Thị Lài, trú thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh từ Cục A72, các điều tra viên Phòng PA92 khẩn trương vào cuộc, cẩn trọng xác minh và đã xác định người mang tên Nguyễn Thị Thơm là Nguyễn Thị Sáng, 22 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Điền - Lê Thị Dư.

Do mong muốn được ra nước ngoài sinh sống nên Nguyễn Thị Sáng liên lạc hối thúc chị gái là Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi - Việt kiều định cư tại Nhật tạo điều kiện giúp đỡ. Thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Mỹ Thảo, 39 tuổi - một người quen đang sinh sống ở Nhật, trong một chuyến về thăm gia đình ở Việt Nam vào tháng 8-2012, Hương tìm gặp Hồ Minh Tài (44 tuổi, trú 150KB khóm Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) và nhờ người này làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi. Sau khi nhận của Hương 66 triệu đồng chi phí, Tài tìm gặp Nguyễn Anh Minh đặt làm giấy tờ giả với giá 26 triệu đồng. Có hộ khẩu, giấy khai sinh giả mạo trong tay, Minh chi 1 triệu đồng để nhờ ông Lương Thanh Thảo (55 tuổi, trú 63 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, Nha Trang) đưa Nguyễn Thị Sáng đi làm chứng minh nhân dân (CMND) với tên giả Nguyễn Thị Thơm. Từ giấy CMND, Sáng xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật. Thế nhưng, mưu tính phi pháp của Sáng bất thành khi Cục A72 tại phía Nam phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sau một thời gian bị tạm giam, bị can Nguyễn Anh Minh đã được tại ngoại chờ hầu Tòa.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các điều tra viên Phòng PA92 phát hiện ngoài phi vụ trên, Nguyễn Anh Minh còn làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho hai trường hợp khác có nhu cầu ra nước ngoài sinh sống. Đó là Đỗ Nguyễn Uyển Châu, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thơ, 21 tuổi - cùng trú phường Ba Ngòi, Cam Ranh. Châu có mẹ ruột là Nguyễn Thị Nhung định cư ở Nhật, nhưng do vướng vấp về độ tuổi và một số điều kiện khác nên để được sang Nhật, hai cô gái này đưa 280 triệu đồng cho Nguyễn Hữu Tân (41 tuổi, trú 44 khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân, Nha Trang) tìm mối giả mạo giấy tờ. Sau khi “ém” bớt 160 triệu đồng, phần còn lại Tân đổi lấy 6.000 USD đưa cho Hồ Minh Tài. Tài đã chi 2.000 USD cho Nguyễn Anh Minh “phù phép” tạo ra giấy tờ giả, biến hóa Đỗ Nguyễn Uyển Châu và Nguyễn Thị Thơ thành chị em ruột Trương Ái Thi, 17 tuổi và Trương Ái Thơ, 15 tuổi (trú ở thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn). Tiếp đó, Minh chi 2 triệu đồng nhờ Lương Thanh Thảo đưa hai “chị em” Thi - Thơ đi làm giấy CMND  để họ xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật, nhưng bất thành.

Bằng giấy khai sinh, hộ khẩu giả, Nguyễn Thị Sáng, Đỗ Nguyễn Uyển Châu và Nguyễn Thị Thơ đã xin cấp CMND và hộ chiếu bằng tên tuổi khác nhưng vẫn bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Anh Minh cho rằng, trước đó quen biết một người tên Cường - ở TP. Hồ Chí Minh nên lần lượt gọi điện thoại vào số 093549... để nhờ Cường làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho Sáng, Châu và Thơ, rồi gửi cho Minh qua xe khách chất lượng cao của một doanh nghiệp. Ngược lại, Minh đã chuyển trả cho Cường 8 triệu đồng và 1.000 USD qua tài khoản cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng ACB tại Khánh Hòa. Để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan điều tra đã xác minh tại Mobifone và được biết trước tháng 3-2013, thuê bao 093549... chưa phát hành, đến tháng 4-2013 số điện thoại này mới được kích hoạt và do một cô gái ở xã Diên An, huyện Diên Khánh sử dụng bình thường, không liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ của Minh. Cùng thời gian trên, Chi nhánh Ngân hàng ACB tại Khánh Hòa và doanh nghiệp vận tải ở Nha Trang không tiếp nhận, thực hiện giao dịch nào liên quan đến chuyển tiền, chuyển hàng giữa hai người có tên Nguyễn Anh Minh và Cường. Do đó, cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Anh Minh đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 267 Bộ Luật Hình sự (BLHS). Ngoài vật chứng là giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND, hộ chiếu của 3 cô gái mang tên giả Nguyễn Thị Thơm, Trương Ái Thi, Trương Ái Thơ, cơ quan điều tra cũng đã truy thu một khoản tiền trong tổng số tiền liên quan các phi vụ làm giấy tờ giả.

Được biết giữa tháng 5-1994, Nguyễn Anh Minh từng bị Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xử phạt 9 tháng tù về tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan Nhà nước theo khoản 1 Điều 211 BLHS năm 1985. Bây giờ, người đàn ông này lại vào vòng tố tụng hình sự về tội danh tương tự quả là điều đáng trách.

PHAN THẾ HỮU TOÀN