Điều tra nhóm tội phạm người nước ngoài

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra để làm rõ đường dây tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt 121.100 USD của Khaspexco.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra để làm rõ đường dây tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt 121.100 USD của Khaspexco.

Ngày 30-7, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Khánh Hòa (tên giao dịch Khaspexco) ký hợp đồng cung cấp lô hàng thủy sản trị giá 121.100 USD cho Công ty Crai Mostyn (Australia). Đến ngày 19-8, Công ty Crai Mostyn thông báo đã chuyển tiền cho Khaspexco. Tuy nhiên, địa chỉ nhận không phải Khaspexco mà là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Le Quyen mở tại Ngân hàng Shinhan (số 100 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh).

Do không có tài khoản từ Ngân hàng này và xác định có vấn đề nên Khaspexco đã trình báo Công an tỉnh. Qua điều tra, Công an tỉnh phát hiện đối tượng Mamado Abdallar Mark (sinh năm 1976, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) đã giả danh đại diện phía Khaspexco để đứng ra liên lạc, thực hiện các giao dịch trái phép với Công ty Crai Mostyn. Đối tượng này yêu cầu Công ty Crai Mostyn chuyển 121.100 USD cho Khaspexco vào địa chỉ Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Le Quyen mở tại Ngân hàng Shinhan. Phía Công ty Crai Mostyn đã chuyển 121.100 USD vào tài khoản này.

Được biết, tháng 7-2013, Njoku Peter (sinh năm 1973, quốc tịch Nigeria, là thành viên góp vốn tại một công ty có trụ sở ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh) nhận được thông tin của một nhóm đối tượng tội phạm công nghệ cao tại Thái Lan về nội dung giao dịch của Khaspexco với Công ty Crai Mostyn. Nhóm này đề nghị Njoku Peter hợp tác rút tiền trái phép bằng hình thức lừa đảo công nghệ cao. Njoku Peter đã liên hệ với Nwbaka (quốc tịch Nigeria, có vợ là người Việt Nam) tìm người có tài khoản tại Việt Nam để rút tiền. Ngày 18-9, Njoku Peter đã giới thiệu Nwbaka với nhóm đối tượng tội phạm công nghệ cao ở Thái Lan thực hiện việc điều chỉnh nội dung thư điện thử (e-mail) giao dịch giữa Khaspexco và Crai Mostyn. Sau đó, Công ty Crai Mostyn gửi 121.100 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Le Quyen. Mamado Abdallar Mark đã cùng Lê Thị Kim Quyên (sinh năm 1980, quốc tịch Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Le Quyen) đến Ngân hàng Shinhan Việt Nam rút toàn bộ số tiền trên. Mamado Abdallar Mark đã trả tiền công cho Quyên và một đối tượng người nước ngoài. Còn số tiền rút được, Mamado Abdallar Mark đã nhờ một đối tượng người Nigeria đưa sang Campuchia để chuyển về Nigeria.

Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, chiều 27-9, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt Mamado Abdallar Mark tại phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mamado Abdallar Mark. Tại đây, công an thu giữ một số vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Mamado Abdallar Mark đã được di lý về Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 29-9, tại phường 8, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Kim Quyên để điều tra, làm rõ hành vi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 121.100 USD của Khaspexco.

THÀNH LONG