Đàn bà dễ có mấy tay…

Sau khi Báo Khánh Hòa đăng loạt bài “Công ty bí ẩn và dự án từ thiện đáng ngờ”, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh về bà Lê Thị Cẩn - vợ của ông Cao Văn Xứng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Hiển Vinh. Thông tin này cho thấy suốt 18 năm qua, dưới cái mác nhiều công ty, bà Cẩn đã cùng chồng và con, thực hiện một loạt vụ lừa đảo tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh… Báo chí Trung ương và địa phương cũng đã từng phản ánh và đến nay gia đình này lại xuất hiện dưới chiêu “Dự án từ thiện”…

Cuối năm 2010, trên 1 tờ báo ngành đã có 3 bài viết về hành vi lừa đảo của bà Lê Thị Cẩn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh An Khương, trụ sở 25 Quốc lộ 14, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và ông Cao Văn Xứng, sinh năm 1945, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh, trụ sở tại 36 Nguyễn Hữu Huân, TP. Nha Trang. Sau khi báo phát hành, một phần của tảng băng ngầm đã nổi lên. Ngày 28-3-2011, cơ quan đại diện báo này tại TP. Nha Trang cùng lúc tiếp 4 công dân đến tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng bà Cẩn, ông Xứng và cả con trai là Cao Hữu Trọng.

Lừa đảo kéo dài…

Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ánh, đại diện cho Công ty TNHH Hương Trầm, trụ sở tại 315/28 F, đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP. Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2007 bà Cẩn đại diện Công ty Thịnh An Khương hợp đồng mua cây dó bầu của công ty của bà là 936.394.200 đồng. Sau nhiều lần đòi nợ bà Cẩn chỉ trả 236.394.200 đồng, còn lại 700 triệu đồng đến nay không trả. Tại biên bản xác nhận công nợ lần thứ 1 ngày 26-9-2009, bà Cẩn cam kết: Khi chồng bà bán lô đất có diện tích 7.380m² tại số 118B, đường 2-4, khóm Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang bà sẽ thanh toán hết công nợ cho Công ty Hương Trầm, số còn lại sẽ trừ vào khoản tiền 45 tỷ 800 triệu đồng vay của vợ chồng anh Lê Anh Dũng và chị Phan Thị Yến Loan cũng ở tại TP. Hồ Chí Minh. Mấy tháng sau, ngày 10-1-2010 bà Cẩn lại cam kết: Lô đất nói trên là tài sản của bà và ông Cao Văn Xứng, thành viên của Công ty Hưng Phát đang làm chứng nhận quyền sử dụng. Khi được cấp sổ bà sẽ hoặc bán và thanh toán cho Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Nha Trang, sau đó thanh toán cho bà Ánh là người ưu tiên số 1. Hoặc sẽ giao sổ cho bà Ánh bán, cấn nợ trước, rồi mới đưa cho bà trả nợ ngân hàng. Cam kết được đánh máy bằng vi tính nhưng bà Cẩn còn bút phê thêm: Đây là bản cam kết lần cuối và tự xác nhận chữ ký này đúng là của tôi (Lê Thị Cẩn). Nhưng mọi cam kết nói trên với mục đích là để lừa đảo.

Bà Lê Thị Cẩn.

Bà Trần Thị Bé Hai, thường trú 680/6E đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh tố cáo: Từ năm 2007 đến 2009, bà Cẩn đã vay của bà Bé Hai số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng. Đến nay, mặc dù bà Bé Hai đòi nhiều lần nhưng bà Cẩn lẩn tránh. Hành vi lừa đảo của bà Cẩn đối với bà Bé Hai tương tự trường hợp bà Ánh. Bà Cẩn lợi dụng quen biết và đưa ra bản photo quyết định giao đất của UBND tỉnh Khánh Hòa tại 118 B, đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang để cam kết và làm tin khi vay.

Bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1964, trú 368 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, tỉnh Đắk Lắk tố cáo: Với luận điệu Công ty của bà đang thực hiện dự án lớn của Chính phủ, trồng hàng vạn héc-ta rừng, rất cần vốn nóng trước khi chờ nhà nước giải ngân; chỉ trong vòng năm 2007, bà Lê Thị Cẩn và con trai bà là Cao Hữu Trọng đã 4 lần vay của bà Bảy 10 lượng vàng và 1 tỷ 780 triệu đồng; khi thì với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Thịnh An Khương có trụ sở tại Bình Phước; khi lại khai chỗ ở tại 65 Nam Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Riêng trường hợp Cao Hữu Trọng, con trai bà Cẩn vay 200 triệu đồng ngày 18-6-2007 lại khai tư cách là người “thuộc Công ty TNHH Phương Nam”?. Bà Bảy còn cho biết: Mỗi lần bà Cẩn đi nhận tiền, còn có người đàn ông tên Vững, xưng là nhà báo, cô thư ký tên Thoa và ông Vinh lái xe. Suốt năm 2008, bà Cẩn không trả được đồng nào cả vốn lẫn lãi. Bà Bảy theo đòi riết thì ngày 16-1-2009, bà Cẩn viết cam kết: Đến ngày 16-2 (sau 1 tháng) tôi sẽ trả dứt điểm 1 lần, nhưng đến nay vẫn không trả.

Cơ quan đại diện báo này còn nhận được thông tin, ngày 15-4-2008 bà Cẩn mượn của vợ chồng anh chị Lý Sơn ở TP. Hồ Chí Minh số tiền 4 tỷ 100 triệu đồng, hẹn ngày 15-5-2008 sẽ trả, nhưng lại thất hứa.

Vì sao không bị xử lý?

Năm 1994, Lê Thị Cẩn và Cao Văn Xứng đã xuất hiện ở Nha Trang với Công ty TNHH Hưng Phát, trụ sở tại 137 đường Hoàng Văn Thụ (chỗ ở của ông Xứng, bà Cẩn). Sau khi bị phát giác về hành vi trốn thuế, ông Xứng bà Cẩn đã bỏ quê đi đâu biệt vô âm tín. Công ty Hưng Phát của ông bà này bị xóa sổ. Hơn chục năm trôi qua, bà Lê Thị Cẩn với cương vị Giám đốc Công ty TNHH Thịnh An Khương cùng với Cao Văn Xứng và Cao Hữu Trọng lại xuất hiện liên tục ở nhiều nơi, nhất là TP. Nha Trang, với môt loạt công ty hữu danh, vô thực. Ngày 27, 28-3-2011, 4 người bị hại nói trên, sau khi tìm bà Cẩn khắp cả nước mới phát hiện bà này đang ở tại số nhà 68 đường Phan Đình Phùng, TP. Nha Trang, trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư kinh tế bền vững rừng Hoàn Cầu, Chi nhánh tại Khánh Hòa.

Hành trình lừa đảo của bà Cẩn đã rõ ràng, kéo dài nhiều năm với số tiền lớn… Người bị hại đã gửi đơn lên Công an tỉnh Khánh Hòa và được biết thời gian đó Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Nhưng không rõ vì sao sự việc sau đó lại rơi vào im lặng và đến nay lại xuất hiện một dự án từ thiện đầy mờ ám, mà hậu quả chưa thể lường được.

NGUYỄN XUÂN