Đã lừa đảo, còn vu cáo cán bộ điều tra

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đang hoàn chỉnh cáo trạng để truy tố bị can Nguyễn Thị Phương Dung, sinh năm 1964, trú quán số 5 Sư Vạn Hạnh, Vĩnh Hải (Nha Trang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

. Thủ đoạn quen thuộc

Theo kết luận điều tra, từ năm 2005 đến 2008, với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân Phương Dung, đăng ký kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; mua bán bất động sản (BĐS), ô tô du lịch; cho thuê, bảo dưỡng xe có động cơ…, Dung đã liên tục huy động vốn của nhiều người, bằng thủ đoạn không mới: cần tiền để kinh doanh dịch vụ đáo hạn ngân hàng; kinh doanh BĐS. Dung đã lừa đảo được nhiều người với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Sau khi vụ án và cá nhân Dung bị khởi tố (ngày 24-5-2011), cơ quan điều tra (CQĐT) đã phải tốn nhiều thời gian và công sức mới làm rõ được hành vi phạm tội của Dung.

Ban đầu, Dung có được một số tài sản (chủ yếu là BĐS), như: nhà số 113 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang (quán cà-phê Yesterday); nhà số 115A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang (Khách sạn Phương Dung); một số nhà, đất khác (tổng cộng 14 lô nhà, đất). Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh BĐS, Dung cũng vay nợ ngân hàng và nhiều cá nhân. Đến đầu năm 2008 thì Dung lún dần vào thua lỗ, do nhà đất không bán được, hoặc phải bán lỗ, khiến Dung ngày càng thâm hụt. Hàng tháng, Dung mất khả năng thanh toán tiền lãi hơn 300 triệu đồng. Từ đây, Dung bắt đầu tìm cách lừa đảo.

Bằng mẽ ngoài là chủ nhiều BĐS đã nói, Dung nói dối người cho vay rằng đang làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng, hoặc đang mua lô nhà, đất nào đó (Dung đưa cho xem bản photo giấy tờ nhà, đất) và cam kết sẽ trả ngay sau khi hoàn thành đáo nợ, hoặc sau khi bán xong lô nhà, đất. Đồng thời, Dung dụ dỗ người cho vay bằng lãi suất cao (4%/tháng, hoặc 0,25%/ngày). Qua điều tra đã làm rõ, toàn bộ số tiền huy động được, Dung hoàn toàn không sử dụng như cam kết. Hết hạn, Dung cũng không trả cả lãi lẫn gốc. Dung đã lừa 5 người (đều là người quen) với tổng số tiền 5,95 tỷ đồng. Cụ thể: Ông Nguyễn Kế Thành bị Dung lừa đảo 3 lần, tổng số tiền 800 triệu đồng; ông Đỗ Em bị Dung chiếm đoạt 200 triệu đồng; bà Phạm Thị Mai bị Dung chiếm đoạt nhiều lần với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Hoa bị chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng; bà Phạm Thị Sang bị chiếm đoạt 1,85 tỉ đồng. Tất cả nạn nhân này, sau thời gian dài đòi nợ Dung không được, đều đã có đơn tố cáo Dung…

. Gây khó khăn cho cơ quan điều tra

CQĐT cũng đã làm rõ, khi Dung vay tiền của 5 người trên, tất cả tài sản nhà, đất liên quan mà Dung dùng để lừa mọi người đều đã bị bán trước đó (2 căn nhà, 14 lô đất đã nêu). Tiến hành xác minh tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Công chứng đều xác nhận: Trong năm 2008, Dung hoàn toàn không chuyển, nhận quyền sử dụng đất với bất cứ ai (không bán, không mua). Tức là Dung không vay tiền của họ để kinh doanh BĐS như cam kết. Điển hình: Khi vay tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (tháng 11-2008), Dung cam kết sau khi bán được tài sản là khách sạn Phương Dung và quán cà phê Yesterday sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi, tuy nhiên, thực tế 2 tài sản trên đã bị Dung bán trước đó (tháng 8-2007). 2 tài sản ảo này còn được Dung dùng để lừa những người khác. Hoặc với ông Thành, ông Đỗ Em, chị Hoa, bà Sang, Dung nói dối vay tiền của họ để đáo nợ ngân hàng (đưa ra lãi suất cao 0,25%/ngày), nhưng thực tế Dung đã chiếm đoạt và sử dụng vào việc khác.

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết luận Nguyễn Thị Phương Dung phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 5,9 tỉ đồng. Cần nói thêm là tuy phạm tội, nhưng Dung thiếu hợp tác với CQĐT, liên tục quanh co, chối cãi, khai báo không trung thực, thậm chí còn vờ mệt, ngất xỉu để tránh phải làm việc với CQĐT, buộc cơ quan này phải mời bác sĩ tới, xác định Dung đủ sức khỏe để làm việc với CQĐT và cùng luật sư của Dung thuyết phục Dung tiếp tục làm việc. Đáng nói hơn, Dung còn vu cáo cán bộ điều tra ép cung, thiếu khách quan… và gửi lên trung ương, khiến cơ quan Thanh tra phải tốn công sức vạch trần thủ đoạn này.

MINH CƯỜNG