Mạo danh Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra Liên bang Mỹ và nhiều cơ quan, tổ chức các nước “vẽ” ra một loạt “dự án triệu đô” để lừa đảo gần 9,7 tỷ đồng, ....
Mạo danh Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra Liên bang Mỹ và nhiều cơ quan, tổ chức các nước “vẽ” ra một loạt “dự án triệu đô” để lừa đảo gần 9,7 tỷ đồng, ngày 23 và 24-2, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1959, trú tại C1, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội; ở tại 505 nhà A Hasinco, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 13-5-2011, Nguyễn Thanh Hà đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội danh trên. Tổng hợp hình phạt của 2 bản án là 30 năm tù giam.
Nguyễn Thanh Hà là Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà, đặt trụ sở tại Hà Nội. “Miếng mồi” Nguyễn Thanh Hà dùng để lừa đảo là những bộ hồ sơ với những dự án “ảo” giá trị nhiều triệu USD của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cho Công ty TNHH Thanh Hà. Trong các tài liệu ấy có những cơ quan, tổ chức chỉ mới nghe qua, nhiều người đã “khớp”. Từ tháng 6 đến 12-2007, Hà đã lừa của ông Lê Quang Hiệp (Vĩnh Hải, Nha Trang) gần 9,7 tỷ đồng. Thông qua sự giới thiệu của người quen, Hà đã gặp ông Lê Quang Hiệp và cho biết có những dự án của nước ngoài đầu tư vào Công ty TNHH Thanh Hà. Công ty này được sở hữu khoản vốn vài chục triệu USD ở một số ngân hàng nước ngoài. Hà đã đưa ra những bộ hồ sơ, tài liệu giả bằng tiếng Anh của chính phủ, các cơ quan, tổ chức nước ngoài một số nước như: Mỹ, Anh, Nigieria, Ghana… đều là những dự án hàng triệu USD đầu tư vào Công TNHH Thanh Hà để dụ ông Hiệp ứng tiền giải ngân với những lời hứa hẹn hấp dẫn.
 |
| Bị cáo Nguyễn Thanh Hà |
Trong số đó, đáng chú ý là bộ hồ sơ, tài liệu của Chính phủ, Tổng thống, Ngân hàng Đầu tư tư nhân Moldova; Ngân ASCOT Capital International Bank of Settlement (Mỹ), Cơ quan thuế Bộ Tài chính Mỹ, văn bản của EU, văn bản của Bộ Tài chính và tư nhân hóa Cộng hòa Tôgô… xác nhận ông Michael Hopkins (quốc tịch Moldova) đầu tư 36 triệu USD cho Công ty của Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác. Bộ hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota (Mỹ), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ… xác nhận Nguyễn Thanh Hà được sở hữu khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam cho Công ty của Hà để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp…
Ngoài ra, còn có các hồ sơ xác nhận Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Cộng hòa Ghana, trị giá 20,85 triệu USD; trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 2 triệu áo thun sang Nigieria. Bộ hồ sơ tài liệu của Tòa án Anh, vận đơn chuyển phát nhanh bưu kiện và tiền trị giá 60 triệu USD từ nước Anh cho Công ty TNHH Thanh Hà. Bộ hồ sơ tài liệu của Ngân hàng ECOWAS, Ngân hàng Anh xác nhận Nguyễn Thanh Hà được sở hữu khoản vốn 40 triệu USD.
Qua các hồ sơ tài liệu đó, Hà đã nhiều lần nói ông Hiệp đưa tiền để đóng tiền phí giải ngân trên tổng số tiền của dự án, đóng phí để mở được L/C có bảo lãnh và không hủy ngang cho việc xuất khẩu áo thun. Hà hứa với ông Hiệp, sau khi nhận được tiền đầu tư từ nước ngoài chuyển về Việt Nam cho Công ty của mình, ngoài trả lại số tiền đóng phí, Hà còn cho ông Hiệp tham gia các dự án đó và cho vay vốn với những điều kiện ưu đãi. Thấy có lợi và tin lời Hà, ông Hiệp đã nhiều lần đưa tiền cho Hà. Ông Hiệp đã đưa trực tiếp và chuyển tiền vào tài khoản của Hà 2,698 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hiệp còn nhờ Nguyễn Tấn Hùng (người cho ông Hiệp vay tiền) đưa cho Hà 3,689 tỷ đồng. Hà còn nhiều lần nhận tiền của ông Hiệp tại Thái Lan gần 3,285 tỷ đồng. Tổng cộng, Nguyễn Thanh Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Lê Quang Hiệp gần 9,7 tỷ đồng.
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, đã từng công tác ở quân đội 10 năm, ở Bộ Ngoại giao 10 năm, Nguyễn Thanh Hà thể hiện trình độ cũng như khả năng đối đáp xuất sắc. Trong tất cả các phiên tòa, Nguyễn Thanh Hà tỏ ra am hiểu pháp luật, đối đáp trôi chảy, tự bào chữa cho mình một cách hùng hồn, một mực khẳng định tất cả hồ sơ tài liệu là có thật và kêu oan. Tuy nhiên, những chứng cứ Tòa đưa ra đều chống lại vị giám đốc “siêu lừa” này.
N.D
