Như báo Khánh Hòa đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt đối tượng Phạm Bá Hoàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Như báo Khánh Hòa đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt đối tượng Phạm Bá Hoàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhờ chủ tài khoản sử dụng dịch vụ Thông báo biến động số dư của ngân hàng và sự cảnh giác cao của nhân viên nên Hoàng chưa rút được tiền - hành vi lừa đảo của Hoàng vẫn chưa trót lọt. Đây thực sự là bài học cảnh giác cho các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý giấy tờ, con dấu.
Theo tường trình của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Công thương Chi nhánh Khánh Hòa: Khoảng 7 giờ 30 ngày 22-12, tại Phòng Giao dịch Vĩnh Hải (số 36 đường 2-4, Nha Trang) thuộc NHTMCP Công thương Chi nhánh Khánh Hòa, có một người đàn ông đến quầy số 3 làm thủ tục rút tiền với đầy đủ chứng từ theo quy định. Đó là phiếu lĩnh tiền mặt 340 triệu đồng của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thành Phát với số tài khoản ghi nợ, bên dưới có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và đóng dấu. Người lĩnh tiền có chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Nguyễn Xuân, thường trú tại Vĩnh Hiệp - Nha Trang.
 |
| Phiếu lĩnh tiền mặt mà Phạm Bá Hoàng làm giả. |
Theo các nhân viên tại Phòng Giao dịch Vĩnh Hải, hành vi của người đàn ông này có nhiều dấu hiệu rất khả nghi, đó là đội mũ sụp che kín cả mặt và CMND có nhiều nghi vấn. Do nghi ngờ nên các nhân viên NH đã tiến hành thủ tục khá chậm để xác minh. Sau khi nhân viên NH kiểm tra và bước đầu đang thực hiện các công việc giao dịch trên máy thì lúc đó điện thoại của chủ tài khoản có tin nhắn báo biến động số dư trên tài khoản số tiền 340 triệu đồng (nhờ khách hàng có sử dụng dịch vụ Thông báo biến động số dư của NH). Ngay lập tức, chủ tài khoản báo cho NH là Công ty không ủy quyền cho bất cứ người nào rút tiền nên NH đã kịp thời đình chỉ việc rút tiền. Trong lúc NH đang kiểm tra, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên vội vàng bỏ đi và để lại toàn bộ giấy tờ. Ngay sau đó, NHTMCP Công thương Chi nhánh Khánh Hòa đã báo cáo sự việc với Công an TP. Nha Trang và kiến nghị cơ quan Công an tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đến 15 giờ cùng ngày, khách hàng có CMND mang tên Nguyễn Xuân đã bị bắt giữ tại quán cà phê Thời Gian trên đường Yersin.
Tại cơ quan điều tra, lai lịch của người đàn ông tên Nguyễn Xuân đã bị lật tẩy. Tên thật của ông ta là Phạm Bá Hoàng (sinh năm 1968, trú đường Cao Đài, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang), là công nhân của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thịnh Phát. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng Công an TP. Nha Trang: Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Hoàng khai hiện đang nợ một khoản tiền lớn hơn 400 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Cách đây một tháng, tình cờ Hoàng nhặt được CMND mang tên Nguyễn Xuân, Hoàng đã thay hình của mình vào CMND này và tự khắc một con dấu tên giám đốc. Sau đó, lợi dụng sơ hở của Công ty, Hoàng đã lấy trộm một phiếu rút tiền, rồi giả chữ ký giám đốc, kế toán trưởng và lén đóng trộm dấu của Công ty, đóng dấu tên giám đốc vào phiếu rút tiền.
Ông Lê Văn Chới - Giám đốc NHTMCP Công thương Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: “Phạm Bá Hoàng có tài khoản tại NH Công thương và cũng có vài lần đi rút tiền nên rất thông thạo các thủ tục của NH. Tuy nhiên, để quản lý tốt tài sản của khách hàng, NH chúng tôi có một quy trình rất nghiêm ngặt và chặt chẽ cũng như các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản… Toàn bộ các phòng giao dịch cũng như máy ATM của NH Công thương đều có camera giám sát. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chuyển đĩa ghi lại toàn bộ hình ảnh vụ việc cho cơ quan Công an. Nhờ thế, cơ quan Công an đã xác minh được đối tượng gây án và phá án nhanh chóng”.
B.K
