Ngày 3-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975, trú Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang) - chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Đăng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 3-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975, trú Thái Thông, Vĩnh Thái, Nha Trang) - chủ Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Hoàng Đăng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử buộc bị cáo (BC) bồi thường số tiền chiếm đoạt 32,58 tỷ đồng; kiến nghị cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xác định số tiền BC trốn thuế để khởi tố hành vi trốn thuế và xem xét dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền của 2 người khác (ngoài 2 bị hại trong vụ án này). Tòa tạm giữ hơn 4,4 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất và tiếp tục kê biên nhiều thửa đất của Oanh để đảm bảo thi hành án.
Năm 2006, với 10 tỷ đồng khởi nghiệp, Lê Thị Thúy Oanh đã mua khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang) và thành lập DNTN Hoàng Đăng chuyên kinh doanh bất động sản, nhà hàng và khách sạn. Ngoài vay ngân hàng, Lê Thị Thúy Oanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao từ 4,25 đến 9%/tháng để trở thành chủ sở hữu nhiều nhà, đất, nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang, mua 8 xe tải, 2 xe con và 43 lô đất ở Diên Khánh. Để có tiền trả lãi, trả nợ, lợi dụng quan hệ quen biết, Oanh đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của bà Lê Thị Thoa (phường Phước Tân, Nha Trang) và Mai Thị Kiều Oanh (phường Tân Lập, Nha Trang) số tiền 32,58 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Lê Thị Thúy Oanh cũng thừa nhận đã hạ thấp giá trị thật của các tài sản khi mua bán bất động sản nhằm mục đích trốn thuế. Cụ thể, Oanh bán nhà 64A Nguyễn Thiện Thuật (Khách sạn Đại Dương Xanh, Nha Trang) cho Phan Thị Thúy Hằng với giá 35,3 tỷ đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng ngày 17-7-2009 chỉ ghi giá 5 tỷ đồng. Tương tự, Oanh bán nhà 47 đường 23-10 (Nha Trang) - nhà hàng Hoàng Đăng cho Nguyễn Thụy Trinh với giá 27 tỷ đồng, nhưng làm hợp đồng công chứng ngày 28-12-2009 chỉ ghi 19 tỷ đồng. Oanh mua nhà đất 113 Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang) của Nguyễn Thị Phương Dung và Lê Thị Na 33 tỷ đồng, nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng cho DNTN Phước Đạt chỉ ghi 8,2 tỷ đồng. Trong phiên tòa ngày 8-9, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thuế BC phải nộp và số tiền trốn thuế. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã không giao trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ vấn đề này, vì cho rằng không có căn cứ xác định BC trốn thuế. Vì thế, tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi trốn thuế của BC.
Lê Thị Thúy Oanh thừa nhận, năm 2008, Oanh đã gặp khó khăn về tài chính; thế nhưng để giữ uy tín làm ăn, Oanh vẫn che giấu tình trạng mất khả năng chi trả. Oanh đã bịa chuyện gửi tiền cho em trai đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ để có thể tiếp tục vay tiền của người khác. Thực chất, Oanh dùng số tiền này để trả tiền lãi và bù lỗ kinh doanh. Trong thời gian này, Oanh mượn của chị Phan Thị Thanh Phương 700 triệu đồng (giấy mượn tiền ngày 20-6-2009), mượn của chị Trần Thị Kim Liên 5 tỷ đồng (giấy mượn tiền ngày 1-11-2008). Hội đồng xét xử nhận định, việc mượn tiền sau khi BC đã mất khả năng chi trả nhưng vẫn nói dối người khác cho thấy có dấu hiệu lạm dụng hoặc lừa đảo chiếm đoạt tại sản, thế nhưng lại không được xem xét. Chị Phương và chị Liên đều có đơn gửi đến cơ quan điều tra xem xét hành vi lừa đảo của Lê Thị Thúy Oanh đối với số tiền trên nhưng cơ quan điều tra lại ra quyết định không khởi tố vụ án hoặc cho là quan hệ dân sự là chưa đảm bảo chính xác. Vì vậy, Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của chị Phương và chị Liên. Tổng số tiền BC còn nợ chị Phan Thị Thanh Phương được xác định 3,7 tỷ đồng, chị Trần thị Kim Liên 6,7 tỷ đồng.
THIÊN DI
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)
