Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Thanh Vân (sinh năm 1984, trú 90/1 Đồng Nai, Phước Hải, ở tại 51 Lý Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang) từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển sang về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Thanh Vân (sinh năm 1984, trú 90/1 Đồng Nai, Phước Hải, ở tại 51 Lý Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang) từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển sang về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ việc bán hàng đa cấp, Huỳnh Thị Thanh Vân đã tự bịa chuyện kinh doanh để vay vốn rồi chiếm đoạt luôn 5 tỷ đồng của một thành viên trong nhóm bán hàng đa cấp.
Huỳnh Thị Thanh Vân vốn là nhà phân phối của Công ty TNHH Agel Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) từ ngày 31-12-2008 đến tháng 7-2010. Từ đầu năm 2009. Chị Đ.T.B.V (trú đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, Nha Trang) tham gia nhóm bán hàng đa cấp của Thanh Vân. Qua mối quan hệ này, Thanh Vân biết chị B.V có tiền cho vay đáo hạn nên khoảng tháng 4-2010, Vân vay của chị B.V 700 triệu đồng, lãi suất 0,35%/ngày. Vân nói với chị V. vay tiền để mua đất bán lại kiếm lời và hứa 3 ngày sau sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tuy nhiên, theo lời khai của Thanh Vân tại cơ quan điều tra, sau khi cầm tiền về, Vân đã làm mất 400 triệu đồng tại trạm chờ xe buýt trên đường Quang Trung. Vì đã hứa sau 3 ngày trả tiền, sợ chị B.V phát hiện mình không có tiền để trả nợ nên nói dối cần tiền làm ăn, Thanh Vân tiếp tục vay của chị B.V thêm 800 triệu đồng (cũng với lãi suất 0,35%/ngày). Nói vậy nhưng thực tế, Vân dùng món tiền vay sau để trả món tiền vay trước và phần lãi. Đến khoảng tháng 5-2010, thấy Thanh Vân vay tiền với số lượng lớn nên chị B.V đã hỏi về việc sử dụng số tiền vay. Vân nói dối là dùng tiền trên mua hàng từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội bán kiếm lời. Tưởng thật, chị B.V muốn làm ăn chung và bàn bạc thống nhất với Thanh Vân việc làm ăn và phương thức chia lợi nhuận. Theo đó, chị B.V cho Thanh Vân vay 100% số vốn, hưởng lãi suất 0,35% đối với nửa số vốn cho 3 ngày và được hưởng phần lời từ mỗi chuyến hàng từ 2 đến 5% trên nửa số vốn.
Sau khi thống nhất việc kinh doanh, Thanh Vân tự bịa ra từng chuyến hàng và yêu cầu chị B.V “rót vốn” trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Thanh Vân tại ngân hàng. Khi nhận được tiền, Thanh Vân tự rút ra hoặc chuyển tiền cho các đối tượng khác nhờ rút giùm. Số tiền có được, Thanh Vân mang trả cho chị B.V một phần nợ cũ, chi dùng cá nhân và mua vé số với số lượng lớn.
Đến tháng 8-2010, bằng thủ đoạn tự bịa ra chuyện kinh doanh, Thanh Vân đã vay được của chị B.V 3,4 tỷ đồng. Tuy không còn khả năng trả nợ số tiền trên nhưng ngày 19-8-2010, Thanh Vân nói dối cần tiền mua hàng rồi vay thêm của chị B.V 1,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền mặt tại cửa hàng kinh doanh quần áo của chị B.V, sáng hôm sau, Thanh Vân đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh thuê khách sạn ở và vung tay tiêu xài số tiền đã vay. Sau khi xài hết tiền, ngày 14-9-2010, Thanh Vân về lại Nha Trang. Vì không còn khả năng trả nợ số tiền đã vay, Thanh Vân viết giấy xác nhận nợ chị B.V 5 tỷ đồng. Trong thời gian này, Thanh Vân khắc phục trả cho chị Vân được 193 triệu đồng, còn chiếm đoạt của chị Vân hơn 4,8 tỷ đồng.
Biết mình bị lừa, ngày 21-8-2010, chị Đ.T.B.V đã gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Huỳnh Thị Thanh Vân đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan Công an, Thanh Vân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Huỳnh Thị Thanh Vân bị bắt tạm giam từ ngày 11-10-2010.
N.D
