Sau 2 ngày xét xử bị cáo Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang)....
Sau 2 ngày xét xử bị cáo Lê Thị Thúy Oanh (sinh năm 1975, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) - chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Đăng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 32,6 tỷ đồng, chiều 8-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung. Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung được tại phiên tòa, đồng thời có căn cứ bị cáo còn phạm một tội khác là “Trốn thuế”.
 |
| Tại Tòa, bị cáo Lê Thị Thúy Oanh khai nhận, khi mua bán bất động sản, bị cáo đã hạ thấp giá trị nhiều tài sản để trốn thuế |
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận, trong quá trình kinh doanh bất động sản đã hạ thấp giá trị thật của các tài sản xuống rất nhiều nhằm mục đích trốn thuế. Cụ thể, Oanh bán nhà 64A Nguyễn Thiện Thuật (Khách sạn Đại Dương Xanh, Nha Trang) cho Phan Thị Thúy Hằng với giá 35,3 tỷ đồng nhưng trong hợp đồng công chứng ngày 17-7-2009 chỉ ghi giá 5 tỷ đồng. Tương tự, Oanh bán nhà 47 đường 23-10 (Nha Trang) - nhà hàng Hoàng Đăng cho Nguyễn Thụy Trinh với giá 27 tỷ đồng nhưng làm hợp đồng công chứng ngày 28-12-2009 chỉ ghi 19 tỷ đồng. Oanh mua nhà đất 113 Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang) của Nguyễn Thị Phương Dung và Lê Thị Na 33 tỷ đồng nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng cho DNTN Phước Đạt chỉ ghi 8,2 tỷ đồng. Vì vậy, HĐXX thấy cần phải giám định để xác định số tiền thuế mà Lê Thị Thúy Oanh phải nộp khi bán các tài sản trên và số tiền Oanh trốn thuế. Từ đầu năm 2008, Lê Thị Thúy Oanh đã nợ nần không có khả năng chi trả nhưng che giấu và bịa chuyện gửi tiền cho em trai đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ để nhiều người tin tưởng cho vay. Sau đó, Oanh dùng tiền trả lãi ngân hàng, trả nợ lãi vay ngoài và bù lỗ trong kinh doanh. Do đó, cần tách biệt từng thời điểm vay để xác định cụ thể số tiền chiếm đoạt của từng người bị hại. Trong hồ sơ vụ án, Lê Thị Thúy Oanh khai DNTN Phước Đạt do em trai Oanh là Lê Hoàng Hảo đứng tên trên pháp lý nhưng thực chất do Oanh lập ra, quản lý và điều hành. Thực tế, khi giao dịch, mua bán, thế chấp vay ngân hàng, trả lãi, bảo lãnh khoản nợ vay đều do Oanh thực hiện. Do đó, cần điều tra xác minh thêm về năng lực tài chính của Lê Hoàng Hảo tại thời điểm trước và sau khi mua Khách sạn Phương Dung để có cơ sở xác định Khách sạn Phương Dung, nhà đất 113 Nguyễn Thiện Thuật là tài sản của Hảo hay hình thức tẩu tán tài sản của Oanh?
Theo cáo trạng, năm 2006, Lê Thị Thúy Oanh mua Khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật (TP. Nha Trang) và thành lập DNTN Hoàng Đăng kinh doanh bất động sản, nhà hàng và khách sạn. Lê Thị Thúy Oanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao từ 4,25% đến 9%/tháng để mua nhà, đất rồi xây nhà hàng, khách sạn và mua xe. Sau đó, Oanh dùng các tài sản này thế chấp vay ngân hàng và vay của nhiều người khác. Mỗi tháng, Oanh cần 8 - 9 tỷ đồng để bù lỗ các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Để có tiền trả lãi, trả nợ, lợi dụng quan hệ quen biết, Oanh đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của bà Lê Thị Thoa (phường Phước Tân, Nha Trang) và Mai Thị Kiều Oanh (phường Tân Lập, Nha Trang) số tiền gần 32,6 tỷ đồng.
N.D
