Thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền

Thảo luận tại hội trường ngày 15-11 về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), các đại biểu Quốc hội đều đồng ý ban hành Luật nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo cần có quy định cụ thể hơn, phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

Dự thảo Luật PCRT được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ hai này. Việc ban hành Luật sẽ đáp ứng các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về PCRT. Nhiều đại biểu cho rằng tại Việt Nam, khác với các nền kinh tế phát triển trên thế giới, hầu hết giao dịch tài chính được thực hiện bởi việc trao đổi tiền mặt. Đây là kẽ hở để tội phạm rửa tiền hoạt động mà cơ quan chức năng khó phát hiện ra. Một số đại biểu cho rằng quy định các hành vi bị cấm như dự thảo Luật (Điều 7) chưa rõ ràng, khó thể PCRT trên thực tế của Việt Nam. Vì vậy, Luật cần xác định rõ ràng hơn hành vi bị cấm để nâng cao trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc phát hiện hành vi rửa tiền.

Liên quan đến mức giao dịch tài chính bị kiểm soát, các đại biểu cho rằng dự Luật cần quy định cụ thể đến mức nào thì bị kiểm soát như nhiều nước khác. Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến trái chiều về vấn đề có đưa hành vi tài trợ khủng bố vào phạm vi điều chỉnh của Luật hay không, cơ quan nào chịu trách nhiệm PCRT…?

Phát biểu kết luận về buổi thảo luận hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cơ quan soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự Luật, tiếp tục lấy ý kiến Quốc hội tại kỳ họp khác.

L.H (Tổng hợp)