Kiểm soát giao dịch chuyển tiền liên quan hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá
TIN NỔI BẬT
Ngân hàng (NH) Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các chi nhánh NH thương mại trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.
Theo đó, các NH thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ NH; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ NH; mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm soát rủi ro đối với toàn bộ tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử.
Các NH cần giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời… Bên cạnh đó, các NH tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài nhằm ngăn ngừa các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá… và các mục đích bất hợp pháp khác.
H.DUNG
các thông tin tiện ích
- Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2022 để tuyển dụng 31 giảng viên và 12 viên chức hành chính
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời đấu giá
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng
- Bưu điện TP Nha Trang thông báo
- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá
- Tin buồn của gia đình đồng chí Bùi Nguyên Khóa
- Làng trẻ em SOS Nha Trang thông báo
- Bố cáo giải thể Hợp tác xã Sản xuất Nước đá Nhân Lực
- Lời cảm tạ của gia đình cháu Võ Hà Anh Vũ
- Thông báo mời đấu giá